Scams
2023 Crypto Crime Trends: Illicit Cryptocurrency Volumes Reach All-Time Highs Amid Surge in Sanctions Designations and Hacking
Every year, we publish our estimates of illicit cryptocurrency activity to demonstrate the power of blockchains’ transparency – these kinds…
Ethereum Merge Scams: How Scammers Took Advantage of The Ethereum Merge to Make Millions
We’re now six weeks past the Merge, as Ethereum underwent its switch from proof-of-work (PoW) to proof-of-stake (PoS) on September…
[CHAINALYSIS PODCAST EPISODE 19] Pig Butchering Crypto Scam: Crypto’s Emerging Human Trafficking And Romance Scam Industry
Episode 19 of Public Key, the Chainalysis podcast, is here! In this episode, we talk with Vice World News’ Southeast…
Mid-year Crypto Crime Update: Illicit Activity Falls With Rest of Market, With Some Notable Exceptions
2022 has been a tumultuous year for cryptocurrency markets, with significant price declines across all currencies in May and June.…
The Biggest Threat to Trust in Cryptocurrency: Rug Pulls Put 2021 Cryptocurrency Scam Revenue Close to All-time Highs
This blog is a preview of our 2022 Crypto Crime Report. Sign up here to download your copy now! Scams were once…
P2P Cryptocurrency Exchange Chatex and Two Russian Nationals Indicted and Sanctioned for Roles in Ransomware Operations
Today, the Department of Justice (DOJ) and U.S. Treasury’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) announced joint indictments, arrests, and…
1.6億ドル以上の違法資金を受け取っていたロシアのOTCがOFACの制裁対象に
今回のSuexに対する制裁、およびランサムウェアへの送金の制裁リスクに関するOFACの新規ガイダンスについて、Chainalysisの調査メンバー及び米国財務省の高官によるWebinarが開催されますので、ぜひこちらからご登録・ご視聴ください。 2021年9月22日、米国財務省外国資産管理局(the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control: OFAC)は、ロシアの暗号資産OTCブローカーSuexを大統領令13694に従い、経済制裁対象に指定しました。Suexは制裁対象のリスト(Specially Designated Nationals and Block Persons List: SDN List)に登録され、今後この制裁対象者との取引は罰せられることとなります。ChainalysisのツールもこのSuexにおける調査に寄与しました。 Suexは2018年に活動を開始して以来、ビットコイン、イーサ、テザーなど1億ドル額以上の暗号資産を動かしており、その資金源の多くは高リスクもしくは違法なものでした。ビットコインだけでも、Suexが持っていた大手取引所の入金アドレスへは、ランサムウェアや詐欺の関係者やダークネットマーケットの運営者などから1.6億ドル相当以上の資金が流入していました。Suexは受け取った暗号資産を、モスクワやサンクトペテルブルクあるいはロシア以外の国の拠点で現金化していたことが、Chainalysisの調査で判明しました。さらにSuexは、ロシア系の暗号資産取引所BTC-eがサイバー犯罪に関わる資金洗浄のためアメリカ当局に閉鎖された後も、2018年から2021年にかけてBTC-eのアドレスで5000万ドル相当額を超えるビットコインを受け取っていました。 ChainalysisはSuexのマネーロンダリング活動をしばらくの間追ってきました。この調査により、複数のSuexのアドレスは、我々が特に目をつけていた273件のサービス入金アドレスに含まれることがわかりました。これら273件のアドレスというのは、2020年における違法なアドレスからの資金流入の55%を占めていたものであり、直近のCrypto…
Chainalysis in Action: OFAC Sanctions Russian Cryptocurrency OTC Suex that Received Over $160 million from Ransomware Attackers, Scammers, and Darknet Markets
Want to learn more about the sanctions against Suex and what this means for the larger fight against ransomware? Watch…
3 Things Law Enforcement Agencies Need to Know About Cryptocurrency
The financial landscape is changing and law enforcement must adapt with it. Cryptocurrency has taken the financial world by storm…
An Update to Our FutureNet Intelligence Brief
Today, we released an updated version of our intelligence brief on the FutureNet Ponzi scheme. Since publishing the original, we…
Introducing Chainalysis Crypto Crime Intelligence Briefs
We’re excited to announce our new series of Crypto Crime Intelligence Briefs! Chainalysis blockchain investigators are constantly identifying new groups…
Covid-19 Has Wiped Out 33% of Cryptocurrency Scammers’ Revenue, But That’s Not the Whole Story
Media outlets and governments around the world have warned of scammers taking advantage of the Covid-19 crisis. It’s a worrisome…
Covid-19 and Crypto Crime: Watch Out for Cybercriminals Taking Advantage of the Crisis at Hand
The following comes from an email our CEO, Michael Gronager, sent to our customers today, April 2, 2020. We’re reprinting…
The Chainalysis Crypto Crime Report is Here. Download to Learn Why 2019 Was the Year of the Ponzi Scheme.
The Chainalysis 2020 Crypto Crime Report is here! Click here to download. If the last few years have proven anything, it’s that…