OFAC制裁対象

OFAC制裁対象

制裁対象となっていたロシアの取引所Garantexが国際的な取り締まりにより解体へ

March 11, 2025

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OFAC制裁対象

フェンタニル販売に関わった49件の暗号資産アドレスをもつイランダークネットマーケットの管理者がOFAC制裁対象に

March 5, 2025

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OFAC制裁対象

米国のOFAC、英国のFCDO、オーストラリアのDFATが、ランサムウェア攻撃を支援したZserversを共同で制裁

February 11, 2025

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OFAC制裁対象

NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置

December 4, 2024

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OFAC制裁対象

ロシアの取引所Cryptoex、PM2BTCが米国当局の取締り対象に

September 26, 2024

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OFAC制裁対象

ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業KB VostokがOFAC制裁対象に

August 23, 2024

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OFAC制裁対象

暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象に

June 14, 2024

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OFAC制裁対象

サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に

May 7, 2024

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OFAC制裁対象

ロシアの軍事部門に関与する約300の個人および団体が、米国OFAC・国務省による制裁対象に

May 1, 2024

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OFAC制裁対象

ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に

March 27, 2024

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OFAC制裁対象

ロシア政府に代わって偽情報を流したとしてロシア国籍のIlya Andreevich GambashidzeとNikolai Aleksandrovich TupikinがOFAC制裁対象に指定

March 20, 2024

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OFAC制裁対象

韓国外交部が北朝鮮のハッキンググループを制裁対象とし、暗号資産アドレスを特定。米国及び日本でも同様の措置

December 1, 2023

2023/11/30に米国及び日本もKimsukyに対する経済制裁を実施 2023年11月30日（日本時間12月1日）、米国の外国資産管理局（OFAC）と日本の外務省は、韓国外交部と共にKimsukyを制裁対象に指定しました...

OFAC制裁対象

OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定

May 25, 2023

2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました...

OFAC制裁対象

北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに

April 24, 2023

2023年4月24日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、北朝鮮の大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わるマネーロンダリングに関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました...

OFAC制裁対象

暗号資産による寄付がトルコ・シリア大地震の犠牲者の迅速な救済に貢献

February 21, 2023

2023 年 2 月 6 日にトルコとシリアで発生した壊滅的な地震による死者は、現時点で 4 万 7,000 名に上り、世界の多くの人々が無力感を抱いています...