News
The New Chainalysis Partner Program: Accelerating Success in the Crypto Ecosystem
Blockchain is powering a growing ecosystem and we’re refreshing the Chainalysis Partner Program to meet its demands. In the last…
SSNDOB Shutdown: DOJ Announces Closure of Darknet Market Selling Social Security Numbers and Other Personally Identifiable Information
Today, the U.S. Department of Justice (DOJ) announced the shutdown of SSNDOB, a marketplace that sold personally identifiable information (PII)…
Introducing Chainalysis Storyline: The First Blockchain Analysis Tool Designed for Web3
Today, we’re excited to announce Chainalysis Storyline: the new, web3-native blockchain analysis tool, designed to visualize smart contract transactions, including…
Chainalysis Launches Support for Lightning Network as Layer 2 Payment Protocol Gains Popularity
Today, Chainalysis announced product support for the Lightning Network, a layer 2 protocol built on the blockchain that uses smart…
Chainalysis Links NYC Recap, Part 2: How Investigations and Compliance Platforms Build Trust in Cryptocurrency
While part one of our Links recap focused on blockchain regulations and innovations, another emphasis of this year’s conference was…
Bitcoin’s Taproot Upgrade: Everything You Need to Know
On November 14th, block height 709,632, Bitcoin’s Taproot upgrade was activated. The update brings with it improvements to the flexibility,…
エクシア・デジタル・アセット株式会社がマネー・ローンダリング対策及びコンプライアンス強化のため、Chainalysisのリアルタイム取引モニタリングサービスと調査ソフトウェアを導入
Chainalysis（本社：米国・ニューヨーク、以下、チェイナリシス）はエクシア・デジタル・アセット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：木村雄幸、以下、エクシア社）は、マネー・ローンダリング対策及びコンプライアンスの強化を目的として当社が提供するリアリタイム取引モニタリングサービス「Chainalysis KYT」及び調査ソフトウェア「Chainalysis Reactor」を導入することを発表しました。 米国に拠点を置くチェイナリシスはブロックチェーン・データ・プラットフォームを提供する、ブロックチェーン分析企業です。世界60カ国以上の政府機関、暗号資産事業者、金融機関、サイバーセキュリティ会社にデータ、ソフトウェア、サービス、リサーチを提供しています。 エクシア社が抱える課題として、主に、膨大な暗号資産アドレスや取引のリスク判定、暗号資産取引の追跡、トラベル・ルールへの対応がありました。 チェイナリシスのサービスを導入することにより、規制への対応、AML/CFT対策の強化、疑わしい取引の届出への活用などに利用することができます。 具体的には、違法な資金源や制裁対象先（OFAC規制など）との取引の検出、ハイリスクな暗号資産事業者の特定など、ユーザーの入出金に対するモニタリング体制をより一層強化し、これまで以上に的確かつスピーディーな検知・調査をすることが可能になりました。 エクシア社は、今後もより安全なプラットフォームをお客様に提供し続けるために、チェイナリシスの技術を活用し、モニタリング体制の高度化を図っていく予定です。 またエクシア社は暗号資産を利用したマネー・ローンダリング対策等を経営の最重要課題として捉え、暗号資産の不正利用の防止やリスクある取引をリアルタイムで検知することにより、暗号資産市場の公正な発展を目指しています。チェイナリシスのブロックチェーン解析ツールを導入することにより、ブロックチェーン上のリスクある活動を把握し、AML/CFT上の適切な措置を講じることで、お客様の保護および取引の透明性を高めていく予定です。
Chainalysis Links NYC Recap, Part 1: Cryptocurrency Regulations and Innovations in Focus
Last Thursday, senior executives from PayPal, Bank of America, the U.S. Treasury Department and other organizations focused on the future…
P2P Cryptocurrency Exchange Chatex and Two Russian Nationals Indicted and Sanctioned for Roles in Ransomware Operations
Today, the Department of Justice (DOJ) and U.S. Treasury’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) announced joint indictments, arrests, and…
Chainalysis Doubles Down on Pacific Presence with New Australian Office
Chainalysis, the blockchain data platform, today announced the opening of its new office in Canberra, Australia. This new office will…
FATF’s Updated Guidance Tells Regulators to Focus on Business Models Over Technology and Terminology
On October 28, 2021, the Financial Action Task Force (FATF) released its updated guidance for how member jurisdictions should regulate…
Chainalysis and NYDIG Deepen Partnership, Chainalysis Adds Bitcoin to Its Balance Sheet
Chainalysis, the blockchain data platform, today announced it is expanding its long-standing partnership with NYDIG, a leading Bitcoin technology and…
Chainalysis Brings Leading Compliance Solution to Dapper Labs
Chainalysis, the blockchain data platform, today announced a long-term partnership with Dapper Labs, creator of CryptoKitties and NBA Top Shot,…
Welcoming Excygent to Chainalysis
Today we’re announcing that Chainalysis has acquired Excygent, a specialized professional services firm that assists government agencies with cybercrime investigations,…
1.6億ドル以上の違法資金を受け取っていたロシアのOTCがOFACの制裁対象に
今回のSuexに対する制裁、およびランサムウェアへの送金の制裁リスクに関するOFACの新規ガイダンスについて、Chainalysisの調査メンバー及び米国財務省の高官によるWebinarが開催されますので、ぜひこちらからご登録・ご視聴ください。 2021年9月22日、米国財務省外国資産管理局(the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control: OFAC)は、ロシアの暗号資産OTCブローカーSuexを大統領令13694に従い、経済制裁対象に指定しました。Suexは制裁対象のリスト(Specially Designated Nationals and Block Persons List: SDN List)に登録され、今後この制裁対象者との取引は罰せられることとなります。ChainalysisのツールもこのSuexにおける調査に寄与しました。 Suexは2018年に活動を開始して以来、ビットコイン、イーサ、テザーなど1億ドル額以上の暗号資産を動かしており、その資金源の多くは高リスクもしくは違法なものでした。ビットコインだけでも、Suexが持っていた大手取引所の入金アドレスへは、ランサムウェアや詐欺の関係者やダークネットマーケットの運営者などから1.6億ドル相当以上の資金が流入していました。Suexは受け取った暗号資産を、モスクワやサンクトペテルブルクあるいはロシア以外の国の拠点で現金化していたことが、Chainalysisの調査で判明しました。さらにSuexは、ロシア系の暗号資産取引所BTC-eがサイバー犯罪に関わる資金洗浄のためアメリカ当局に閉鎖された後も、2018年から2021年にかけてBTC-eのアドレスで5000万ドル相当額を超えるビットコインを受け取っていました。 ChainalysisはSuexのマネーロンダリング活動をしばらくの間追ってきました。この調査により、複数のSuexのアドレスは、我々が特に目をつけていた273件のサービス入金アドレスに含まれることがわかりました。これら273件のアドレスというのは、2020年における違法なアドレスからの資金流入の55%を占めていたものであり、直近のCrypto…