Darknet Markets
1.6億ドル以上の違法資金を受け取っていたロシアのOTCがOFACの制裁対象に
今回のSuexに対する制裁、およびランサムウェアへの送金の制裁リスクに関するOFACの新規ガイダンスについて、Chainalysisの調査メンバー及び米国財務省の高官によるWebinarが開催されますので、ぜひこちらからご登録・ご視聴ください。 2021年9月22日、米国財務省外国資産管理局(the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control: OFAC)は、ロシアの暗号資産OTCブローカーSuexを大統領令13694に従い、経済制裁対象に指定しました。Suexは制裁対象のリスト(Specially Designated Nationals and Block Persons List: SDN List)に登録され、今後この制裁対象者との取引は罰せられることとなります。ChainalysisのツールもこのSuexにおける調査に寄与しました。 Suexは2018年に活動を開始して以来、ビットコイン、イーサ、テザーなど1億ドル額以上の暗号資産を動かしており、その資金源の多くは高リスクもしくは違法なものでした。ビットコインだけでも、Suexが持っていた大手取引所の入金アドレスへは、ランサムウェアや詐欺の関係者やダークネットマーケットの運営者などから1.6億ドル相当以上の資金が流入していました。Suexは受け取った暗号資産を、モスクワやサンクトペテルブルクあるいはロシア以外の国の拠点で現金化していたことが、Chainalysisの調査で判明しました。さらにSuexは、ロシア系の暗号資産取引所BTC-eがサイバー犯罪に関わる資金洗浄のためアメリカ当局に閉鎖された後も、2018年から2021年にかけてBTC-eのアドレスで5000万ドル相当額を超えるビットコインを受け取っていました。 ChainalysisはSuexのマネーロンダリング活動をしばらくの間追ってきました。この調査により、複数のSuexのアドレスは、我々が特に目をつけていた273件のサービス入金アドレスに含まれることがわかりました。これら273件のアドレスというのは、2020年における違法なアドレスからの資金流入の55%を占めていたものであり、直近のCrypto…
Chainalysis in Action: OFAC Sanctions Russian Cryptocurrency OTC Suex that Received Over $160 million from Ransomware Attackers, Scammers, and Darknet Markets
Want to learn more about the sanctions against Suex and what this means for the larger fight against ransomware? Watch…
3 Things Law Enforcement Agencies Need to Know About Cryptocurrency
The financial landscape is changing and law enforcement must adapt with it. Cryptocurrency has taken the financial world by storm…
Geographic Distinctions in Crypto Darknet Market Activity
This blog is an excerpt from the Chainalysis 2021 Crypto Crime Report. Click here to download the whole thing! Darknet…
Covid is Causing Shipping Issues, But Natural Competitive Forces Are Causing Darknet Market Consolidation
This blog is an excerpt from the Chainalysis 2021 Crypto Crime Report. Click here to download the whole thing! Darknet…
Chainalysisの対応: ダークネットマーケットSilk Roadからの10億ドル相当の暗号資産差押え
2020年11月5日、米国司法省は、10億ドルを超える相当額の暗号資産の差押えの訴状を提出しました。これは、デジタル資産の差押えとしては過去最大の規模です。具体的に押収された資産は、約69,370.22491543ビットコイン(BTC)、69,370.10730857ビットコインゴールド(BTG)、69,370.10710518ビットコインSV(BSV)、69,370.12818037ビットコインキャッシュ(BCH)です。法執行機関はChainlysisのツールと捜査協力により、初期のダークネットマーケットとして著名だったSilk Roadにつながる最大の暗号資産ウォレットを突き止め、ブロックチェーン上の証跡からの手がかりを掴むことができました。このビットコインは、米国政府の管理するウォレットを経て、差押が成立した際には財務没収基金(Treasury Forfeiture Fund: TFF)に移されます。TFFは、違法な資金の特定・没収のためにブロックチェーン分析ツールやトレーニングなどの革新的な法執行プログラムに予算を投じています。今年にあった同様の事例として、法執行機関がテロ資金や北朝鮮によるハッキング事案に関わる暗号資産に対し資産差押えの訴状を出したことがありましたが、これらでもChainalysisが提供するツールや捜査支援が活用されました。 11月3日に、ツイッターbotの@Whale_alertが69,369BTCもの資金が動いたことを通知し、長らく眠っていたSilk Roadウォレットの資金がハッキングで盗まれたか、所有者が移動させたのではないかという憶測を呼びました。実際のところ、これは法執行機関による資産没収によるものであり、資金は政府管理のウォレットに移されたのでした。このウォレットは今では、”Silk Road Marketplace Seized Funds 2020-11-03”と、Chainalysis製品でラベル付けされています。 Silk Roadの背景 Silk Roadは、最初期のデジタル世界のダークネットマーケットであり、違法薬物などの違法物品やサービスの売買に利用されていたとして知られています。2013年に、法執行機関はSilk Roadを閉鎖させ、その管理・運営を行っていたRoss Ulbricht(別名“Dread Pirate Roberts”)を逮捕しました。…
Chainalysis in Action: US Government Agencies Seize More Than $1 Billion in Cryptocurrency Connected to Infamous Darknet Market Silk Road
Today, the U.S. Department of Justice (DOJ) filed a civil forfeiture complaint against the largest ever seizure of digital assets:…
Introducing Chainalysis Crypto Crime Intelligence Briefs
We’re excited to announce our new series of Crypto Crime Intelligence Briefs! Chainalysis blockchain investigators are constantly identifying new groups…
Covid-19 is Changing the Relationship Between Bitcoin Price and Bitcoin Spending
Bitcoin, along with the stock market and other traditional asset classes, saw its value plummet the week of March 9…
The Chainalysis Crypto Crime Report is Here. Download to Learn Why 2019 Was the Year of the Ponzi Scheme.
The Chainalysis 2020 Crypto Crime Report is here! Click here to download. If the last few years have proven anything, it’s that…
Darknet Market Activity Higher Than Ever in 2019 Despite Closures. How Does Law Enforcement Respond?
This blog is an excerpt from the Chainalysis 2020 Crypto Crime Report. Click here to download the full document! Currencies…
Chainalysis in Action: DOJ Announces Shutdown of Largest Child Pornography Website
Today, the Department of Justice announced the shutdown of the largest ever child pornography site by amount of material stored,…