Darknet Markets
Everything You Need To Know About Crypto Cartels: Podcast Ep. 135
Episode 135 of the Public Key podcast is here! Almost 110,000 Americans died from drug overdoses in 2023 and 80…
Darknet Market Revenues Rise In 2023 As Markets Develop Role Specialization
Darknet markets were one of two categories of crypto crime that saw revenues rise in 2023. In total, darknet markets…
2024 Chainalysis Crypto Crime Report Preview – Ep. 97
Episode 97 of the Public Key podcast is here! The highly anticipated Chainalysis 2024 Crypto Crime Report is being downloaded…
2024 Crypto Crime Trends: Illicit Activity Down as Scamming and Stolen Funds Fall, But Ransomware and Darknet Markets See Growth
2023 was a year of recovery for cryptocurrency, as the industry rebounded from the scandals, blowups, and price declines of…
OFAC Sanctions Network Involved in China-based Manufacturing of Fentanyl and Other Drugs, Highlights Related Cryptocurrency Addresses
On October 3, 2023, the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) brought sanctions against several individuals and companies…
Chainalysis in Action: Department of Justice Announces Second-Largest Ever Crypto Seizure, with $3.36 Billion in Bitcoin Seized from Silk Road Hacker
In November 2021, IRS Criminal Investigations (IRS-CI) seized 50,676 Bitcoin from James Zhong, an American who pled guilty to wire…
Chainalysis in Action: How Law Enforcement Tracked Millions’ Worth of Illicit Bitcoin in the Harmon Brothers Cases
Within the span of a few years, two brothers from Ohio were imprisoned for cryptocurrency-related crimes. The first, Larry Dean…
Crypto and the Opioid Crisis: What Blockchain Analysis Reveals About Global Fentanyl Sales [UPDATED 3/7/24]
Executive summary Here’s a brief summary of the key findings and takeaways from the research presented in this report: Opioids…
How Darknet Markets and Fraud Shops Fought for Users In the Wake of Hydra’s Collapse
2022 saw a decline in revenue from the previous year for darknet markets and fraud shops. Total darknet market revenue…
U.S. Authorities Move Against High-Risk Exchange Bitzlato for Providing Money Laundering Services to Ransomware Attackers and Other Russia-based Criminals
Today, the Department of Justice (DOJ) announced the arrest of Russian national Anatoly Legkodymov for his role as founder and…
Mid-year Crypto Crime Update: Illicit Activity Falls With Rest of Market, With Some Notable Exceptions
2022 has been a tumultuous year for cryptocurrency markets, with significant price declines across all currencies in May and June.…
SSNDOB Shutdown: DOJ Announces Closure of Darknet Market Selling Social Security Numbers and Other Personally Identifiable Information
Today, the U.S. Department of Justice (DOJ) announced the shutdown of SSNDOB, a marketplace that sold personally identifiable information (PII)…
[CHAINALYSIS PODCAST EPISODE 5] Hydra: The Shutdown of The Largest Russian Darknet Marketplace
Episode 5 of Public Key, the Chainalysis podcast, is here! We’re proud to share that this week’s episode features guests…
法執行機関によるダークネットマーケットの閉鎖に続き、OFACがHydraおよびロシアの取引所Garantexにも制裁措置
本日は、暗号資産犯罪との戦いにおける非常に重要な日となりました。米国の複数の法執行機関とドイツの連邦警察の協力によって、ロシアを拠点とした、収益で世界最大のダークネットマーケットと言われる「Hydra Market」が閉鎖に追い込まれました。 さらに同日、米国司法省はHydraの主要なオペレータの1人を告訴し、また米国財務省外国資産管理局 (OFAC) はHydraを制裁対象として、100を超える暗号資産のアドレスをSDNリストに追加しました。同時にOFACは、以前Chainalysisがマネーロンダリングにおける役割を調査した、ロシアの暗号資産取引所であるGarantexについても制裁対象としました。 OFACが指定した全てのアドレスは、Chainalysis製品にて織別が付けられ、KYTをご利用のお客様には、設定に応じて「制裁対象」のアラート (sanctions alert) が表示されるようになります。 以下で、HydraおよびGarantexの違法行為を分析し、またOFACがリストに掲載した制裁対象アドレスを共有します。 Hydraとは？ Hydraはロシア語圏だけを対象としているにも関わらず、ここ数年にわたり、突出して規模の大きいダークネットマーケットとなっています。 2021年、Hydraは全世界のダークネットマーケットの収益の75%に相当する、17億ドル相当の暗号資産を受け取っています。 Hydraはまた、その洗練された運営方法でも有名です。例えば、Uberに似た仕組みによって匿名の運び屋を手配して麻薬取引行ったり、買い手が人里離れた森に現金を埋め、売り手が後からそれを掘り出すといった、非接触型の手法で麻薬取引を行っています。Hydraは、ダークネットマーケットにおける取引の機密性やセキュリティを熟知しています。 Hydraやそのベンダーは、厳密なコントロールと管理が行われているインフラストラクチャーに備えられた複数の事前承認済みサービスを使って、ベンダーやサイバー犯罪者が暗号資産をロシアルーブルに換金できる、マネーロンダリングサービスを提供しています。 Hydraでマネーロンダリングサービスを提供するベンダーの例 実際に2020年、Hydraは他のダークネットマーケットや、盗難資金を保持したウォレット、ランサムウェアのオペレータ、詐欺などから、6億4,500万ドルに相当する暗号資産を受け取っています。 暗号資産を使った制裁回避に関する最近の懸念を考えれば、Hydraの閉鎖と制裁措置は正に最適なタイミングでの対応と言えます。このプラットフォームが提供するマネーロンダリングサービスが、制裁対象となっているロシアの企業や個人に便宜を供与している可能性があるからです。これらの対応に加え、米国の司法省は、ロシア在住のDmitry Olegovich Pavlovを、麻薬の流通とマネーロンダリングを目的にHydraの運営に関わった容疑で告訴しました。2015年以来、Pavlovは自身の会社であるPromservices…
OFAC Sanctions Hydra Following Law Enforcement Shutdown of the Darknet Market, As Well As Russian Exchange Garantex
Today is a big day in the fight against crypto crime. Following a joint operation involving several U.S. law enforcement…