Blockchain analysis
Chainalysis in Action: Department of Justice Announces Takedown of Two Terrorism Financing Campaigns with Help from Blockchain Analysis
Today, the U.S. Department of Justice (DOJ) announced the disruption of two terrorism financing campaigns that utilized cryptocurrency donations (and…
North America’s Cryptocurrency Market: Conservative Buy-and-Hold Strategy Dominates as Institutional Investors Move In
This blog is an excerpt from the Chainalysis 2020 Geography of Cryptocurrency Report. Sign up here and we’ll email you…
Fighting Back Against SIM Swap Attacks with Blockchain Analysis
Nearly every important service we interact with — email addresses, social media platforms, bank accounts, cryptocurrency wallets — lives on…
Chainalysis In Action: How Law Enforcement Used Blockchain Analysis to Follow Funds and Identify the Twitter Hackers
Today, the U.S. Department of Justice announced the arrest of three individuals associated with the July 15 Twitter hack. Mason…
Chainalysisの対応: Twitter事件の資金追跡・犯人特定のために法執行機関がいかにブロックチェーン分析を行ったか
2020年7月31日、アメリカ司法省は、7月15日に発生したTwitterハッキング事件に関与したとみられる3名を逮捕したと発表しました。そのうちの以下2名は、カリフォルニア州北部地区連邦地裁で複数の容疑がかけられています。 Mason Sheppard (別名: Chaewon) − イギリスボグナーレジス在住、19歳 Nima Fazali (別名: Rolex) − アメリカフロリダ州オーランド在住、22歳 “Kirk”という偽名で知られ事件の主犯格であった3人目の被告は未成年であり、在住地のフロリダ州タンパで第13巡回区のAndrew Warren検事によって、30件もの重罪で訴追されました。 本記事では、法執行機関が事件捜査のためにブロックチェーン分析をどのように用いたか、ビットコインの透明性がいかにそれを可能としたかを解説します。 Twitterハッキング事件の背景 事件捜査によれば、Kirkと名乗るハッカーが、少数のTwitter従業員に対して電話を介したスピアフィッシング攻撃を仕掛け、Twitterの管理パネルのアクセスを奪取したことが分かっています。Kirkは、@Bや@joeといった”OG Twitterハンドル”と呼ばれる短い名前のアカウントを転売するために、このアクセス権を利用しました。このOGアカウントは、オンラインコミュニティで一種のステータスシンボルとなっており、数千ドルで売り渡されることもあります。 New…
Chainalysis Debuts Cryptocurrency Fundamentals Certification (CCFC) Training Program
Chainalysis, the blockchain analysis company, today announced the expansion of its certification program with the launch of the Chainalysis Cryptocurrency…