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米国財務省外国資産管理局（OFAC）
制裁対象となっていたロシアの取引所Garantexが国際的な取り締まりにより解体へ
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フェンタニル販売に関わった49件の暗号資産アドレスをもつイランダークネットマーケットの管理者がOFAC制裁対象に
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米国のOFAC、英国のFCDO、オーストラリアのDFATが、ランサムウェア攻撃を支援したZserversを共同で制裁
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NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置
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ロシアの取引所Cryptoex、PM2BTCが米国当局の取締り対象に
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ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業KB VostokがOFAC制裁対象に
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暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象に
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サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に
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ロシアの軍事部門に関与する約300の個人および団体が、米国OFAC・国務省による制裁対象に
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ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に
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ロシア政府に代わって偽情報を流したとしてロシア国籍のIlya Andreevich GambashidzeとNikolai Aleksandrovich TupikinがOFAC制裁対象に指定
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韓国外交部が北朝鮮のハッキンググループを制裁対象とし、暗号資産アドレスを特定。米国及び日本でも同様の措置
2023/11/30に米国及び日本もKimsukyに対する経済制裁を実施 2023年11月30日（日本時間12月1日）、米国の外国資産管理局（OFAC）と日本の外務省は、韓国外交部と共にKimsukyを制裁対象に指定しました...
OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定
2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました...
暗号資産による寄付がトルコ・シリア大地震の犠牲者の迅速な救済に貢献
2023 年 2 月 6 日にトルコとシリアで発生した壊滅的な地震による死者は、現時点で 4 万 7,000 名に上り、世界の多くの人々が無力感を抱いています...
3000万ドル相当の資金差押え：北朝鮮ハッカーの盗難資金に対する暗号資産コミュニティの取り組み
暗号資産関連の犯罪で今最も問題の一つとなっているのは、DeFiプロトコルや特にクロスチェーンブリッジからの資金流出であり、近年被害が急激に増加しています...
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