米国財務省外国資産管理局

米国財務省外国資産管理局

ロシアの取引所Cryptoex、PM2BTCが米国当局の取締り対象に

September 26, 2024

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米国財務省外国資産管理局

ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業KB VostokがOFAC制裁対象に

August 23, 2024

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米国財務省外国資産管理局

暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象に

June 14, 2024

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米国財務省外国資産管理局

サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に

May 7, 2024

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米国財務省外国資産管理局

ロシアの軍事部門に関与する約300の個人および団体が、米国OFAC・国務省による制裁対象に

May 1, 2024

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米国財務省外国資産管理局

ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に

March 27, 2024

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米国財務省外国資産管理局

ロシア政府に代わって偽情報を流したとしてロシア国籍のIlya Andreevich GambashidzeとNikolai Aleksandrovich TupikinがOFAC制裁対象に指定

March 20, 2024

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米国財務省外国資産管理局

韓国外交部が北朝鮮のハッキンググループを制裁対象とし、暗号資産アドレスを特定。米国及び日本でも同様の措置

December 1, 2023

2023/11/30に米国及び日本もKimsukyに対する経済制裁を実施 2023年11月30日（日本時間12月1日）、米国の外国資産管理局（OFAC）と日本の外務省は、韓国外交部と共にKimsukyを制裁対象に指定しました...

米国財務省外国資産管理局

OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定

May 25, 2023

2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました...

米国財務省外国資産管理局

北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに

April 24, 2023

2023年4月24日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、北朝鮮の大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わるマネーロンダリングに関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました...

米国財務省外国資産管理局

暗号資産による寄付がトルコ・シリア大地震の犠牲者の迅速な救済に貢献

February 21, 2023

2023 年 2 月 6 日にトルコとシリアで発生した壊滅的な地震による死者は、現時点で 4 万 7,000 名に上り、世界の多くの人々が無力感を抱いています...

米国財務省外国資産管理局

3000万ドル相当の資金差押え：北朝鮮ハッカーの盗難資金に対する暗号資産コミュニティの取り組み

September 8, 2022

暗号資産関連の犯罪で今最も問題の一つとなっているのは、DeFiプロトコルや特にクロスチェーンブリッジからの資金流出であり、近年被害が急激に増加しています...

米国財務省外国資産管理局

法執行機関によるダークネットマーケットの閉鎖に続き、OFACがHydraおよびロシアの取引所Garantexにも制裁措置

April 11, 2022

本日は、暗号資産犯罪との戦いにおける非常に重要な日となりました...