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ステーブルコインの要点: Cryptoの中で最もポピュラーなアセットの裏側
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Chainalysis CEOとしてJonathan Levinを任命
ブロックチェーンデータプラットフォームを提供するChainalysisは本日、共同創業者兼最高戦略責任者のJonathan Levinが、2024年12月3日付で取締役会により最高経営責任者に任命されたことを発表しました...
クロスチェーンブリッジのイントロダクション
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NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置
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日本における暗号資産のマネーロンダリング: 日本の視点から見たグローバルの共通問題
2024年には、暗号資産のエコシステムにとって多くの前向きな展開がありました...
ロシアの取引所Cryptoex、PM2BTCが米国当局の取締り対象に
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ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業KB VostokがOFAC制裁対象に
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暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象に
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サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に
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ロシアの軍事部門に関与する約300の個人および団体が、米国OFAC・国務省による制裁対象に
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韓国外交部が北朝鮮のハッキンググループを制裁対象とし、暗号資産アドレスを特定。米国及び日本でも同様の措置
2023/11/30に米国及び日本もKimsukyに対する経済制裁を実施 2023年11月30日（日本時間12月1日）、米国の外国資産管理局（OFAC）と日本の外務省は、韓国外交部と共にKimsukyを制裁対象に指定しました...
ロシアと北朝鮮の共通サイバー攻撃インフラ：新たなハッキングデータが提起する安全保障上の懸念
歴史的なロシア・北朝鮮の首脳会談があったなか、オンチェーンデータが不穏な情報を示しました...
ケーススタディ: オフチェーンでの犯罪由来の暗号資産マネロンをどのように追跡できるか
資金洗浄をもくろむサイバー犯罪者は、クロスボーダーの即時送金が可能なことや擬似匿名性に目をつけ、暗号資産を利用することが多々あります...
OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定
2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました...
北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに
2023年4月24日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、北朝鮮の大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わるマネーロンダリングに関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました...
