制裁

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制裁対象となっていたロシアの取引所Garantexが国際的な取り締まりにより解体へ

March 11, 2025

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米国のOFAC、英国のFCDO、オーストラリアのDFATが、ランサムウェア攻撃を支援したZserversを共同で制裁

February 11, 2025

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2024年の暗号資産の盗難総額は22億ドルに上るも、7月以降は北朝鮮の活動は金額ベースでは停滞

December 19, 2024

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NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置

December 4, 2024

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ロシアの取引所Cryptoex、PM2BTCが米国当局の取締り対象に

September 26, 2024

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ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業KB VostokがOFAC制裁対象に

August 23, 2024

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暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象に

June 14, 2024

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サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に

May 7, 2024

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ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に

March 27, 2024

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ロシア政府に代わって偽情報を流したとしてロシア国籍のIlya Andreevich GambashidzeとNikolai Aleksandrovich TupikinがOFAC制裁対象に指定

March 20, 2024

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韓国外交部が北朝鮮のハッキンググループを制裁対象とし、暗号資産アドレスを特定。米国及び日本でも同様の措置

December 1, 2023

2023/11/30に米国及び日本もKimsukyに対する経済制裁を実施 2023年11月30日（日本時間12月1日）、米国の外国資産管理局（OFAC）と日本の外務省は、韓国外交部と共にKimsukyを制裁対象に指定しました...

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OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定

May 25, 2023

2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました...

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北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに

April 24, 2023

2023年4月24日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、北朝鮮の大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わるマネーロンダリングに関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました...

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ロシアのウクライナ侵攻から 1 年、 暗号資産が引き続き重要な役割を担う

February 24, 2023

ロシアによるウクライナ侵攻の開始から 1 年が経過する中、数百万もの人々が家を失い、主要都市は砲撃を受け、ロシアとNATOの間の争いはさらにエスカレートしています...

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暗号資産による寄付がトルコ・シリア大地震の犠牲者の迅速な救済に貢献

February 21, 2023

2023 年 2 月 6 日にトルコとシリアで発生した壊滅的な地震による死者は、現時点で 4 万 7,000 名に上り、世界の多くの人々が無力感を抱いています...