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Chainalysis Launches Certified Training Partnership Program to Expand Cryptocurrency Certification Capabilities Worldwide

November 18, 2020

Chainalysis, the blockchain analysis company, today announced the addition of ‘Certified Training Partners’ to its broader partnership program, which the…

Chainalysis Launches Asset Realization Program for Government Agencies and Insolvency Practitioners

November 12, 2020

Chainalysis, the blockchain analysis company, today announced the launch of an asset realization program to help government agencies and insolvency…

Chainalysisの対応: ダークネットマーケットSilk Roadからの10億ドル相当の暗号資産差押え

November 9, 2020

2020年11月5日、米国司法省は、10億ドルを超える相当額の暗号資産の差押えの訴状を提出しました。これは、デジタル資産の差押えとしては過去最大の規模です。具体的に押収された資産は、約69,370.22491543ビットコイン(BTC)、69,370.10730857ビットコインゴールド(BTG)、69,370.10710518ビットコインSV(BSV)、69,370.12818037ビットコインキャッシュ(BCH)です。法執行機関はChainlysisのツールと捜査協力により、初期のダークネットマーケットとして著名だったSilk Roadにつながる最大の暗号資産ウォレットを突き止め、ブロックチェーン上の証跡からの手がかりを掴むことができました。このビットコインは、米国政府の管理するウォレットを経て、差押が成立した際には財務没収基金(Treasury Forfeiture Fund: TFF)に移されます。TFFは、違法な資金の特定・没収のためにブロックチェーン分析ツールやトレーニングなどの革新的な法執行プログラムに予算を投じています。今年にあった同様の事例として、法執行機関がテロ資金や北朝鮮によるハッキング事案に関わる暗号資産に対し資産差押えの訴状を出したことがありましたが、これらでもChainalysisが提供するツールや捜査支援が活用されました。 11月3日に、ツイッターbotの@Whale_alertが69,369BTCもの資金が動いたことを通知し、長らく眠っていたSilk Roadウォレットの資金がハッキングで盗まれたか、所有者が移動させたのではないかという憶測を呼びました。実際のところ、これは法執行機関による資産没収によるものであり、資金は政府管理のウォレットに移されたのでした。このウォレットは今では、”Silk Road Marketplace Seized Funds 2020-11-03”と、Chainalysis製品でラベル付けされています。 Silk Roadの背景 Silk Roadは、最初期のデジタル世界のダークネットマーケットであり、違法薬物などの違法物品やサービスの売買に利用されていたとして知られています。2013年に、法執行機関はSilk Roadを閉鎖させ、その管理・運営を行っていたRoss Ulbricht(別名“Dread Pirate Roberts”)を逮捕しました。…

Chainalysis in Action: US Government Agencies Seize More Than $1 Billion in Cryptocurrency Connected to Infamous Darknet Market Silk Road

November 5, 2020

Today, the U.S. Department of Justice (DOJ) filed a civil forfeiture complaint against the largest ever seizure of digital assets:…

銀行が暗号資産とのつながりを認識する必要性

November 3, 2020

暗号資産の領域において米国ではいくつかの進展があり、規制当局がデジタル資産の取り扱いに向けて動き始めていたり、当局が金融機関に対しそのようなデジタル資産へのつながり(exposure)を把握しリスクへの対策を講じることを求めていたりといったことがあります。ここ数ヶ月の間に米国では、アメリカ合衆国通貨監査局(Office of the Comptroller of the Currency: OCC)が国法銀行はデジタル資産の信託(カストディ)サービスを顧客に提供可能であると明言した他、ワイオミング州銀行局は初の特別目的預金金融機関(Special Purpose Depository Institution: SPDI)として、暗号資産取引所Krakenを承認しました。暗号資産取引所が銀行としての扱いを受けるのは世界でも初めての例です。また、州法銀行監督官協会(the Conference of State Bank Supervisors: CSBS)は、暗号資産関連の会社がよりグローバル展開しやすいように法規制を変える計画を明らかにしました。このような動きは、人口拡大、特に若い消費者に向けて、銀行などの金融機関が新たな資産クラスに手をつけようとしていることのあらわれと言えるでしょう。しかし、米国財務省金融犯罪取締ネットワーク(the Treasury…

DeFi Regulation: With Rapid Growth, Regulatory Status and Compliance Requirements Remain Unclear

October 29, 2020

DeFi’s extraordinary growth has been one of cryptocurrency’s biggest stories of 2020. The total value received by DeFi protocols has…

FinCEN’s $60 Million Helix Fine Reveals how Regulators May Enforce Law on Mixers Moving Forward

October 21, 2020

This past Monday, October 19, 2020, FinCEN announced a $60 million civil fine against Larry Dean Harmon, operator of cryptocurrency…

Chainalysis Joins World Economic Forum Global Innovators Community to Further Promote Global Cryptocurrency Adoption

October 20, 2020

We’re excited to share that we’re now a part of the World Economic Forum’s (WEF) Global Innovators community, an invitation-only…

Banks Need to Understand Their Cryptocurrency Exposure Even If They Don’t Take Custody of Cryptocurrency

October 19, 2020

Recent developments in the United States suggest regulators are preparing for continued digital asset adoption, and expecting financial institutions to…

なぜブロックチェーン分析では一度サービスに入った資金をそれ以上追跡できないのか

October 16, 2020

Chainalysis Reactorなどのツールがあれば、暗号資産(仮想通貨)のアドレス間の資金の流れを追うことが容易になります。ある2者間のトランザクションを分析するだけでなく、盗難資金や違法な活動に関連する資金がどこに流れているのかを追跡するのにも大きな効果を発揮します。犯罪者は捜査官を惑わすために、複数のアドレスを使って高速に資金を移動することが多いものの、ツールがあれば対抗できます。取引所のハッキングにより盗まれた資金が2つの中間ウォレットを介し別の取引所に流れたという例を、以下のReactorグラフで示します。 1つ目の中間ウォレットから2つ目の中間ウォレット、あるいは2つ目の中間ウォレット(Intermediary wallet 2)から取引所(Exchange 2)の入金アドレスへの資金の流れを追うのは難しくありません。Reactorで、ウォレットのSending Exposure(送金方向のつながり)を見て、気になるサービスカテゴリをクリックすれば、具体的にどの送金相手に資金が流れたのかを確認できます。以下の画像は、Intermediary wallet 2からExchange 2への資金の流れを追うときの例です。右側のSending Exposureのチャートのうち、”exchange”とラベルが付けられている部分をクリックすれば、特定の取引所が表示され、どの入金アドレスに送金されたのかがわかります。しかし、その資金がExchange 2に入った後どうなったのかは同じ手順では知ることができません。以下の画像は、犯人のExchange 2の入金アドレスにおけるSending Exposureのチャートを示します。 …

Chainalysis Grows Revenue 100% Year Over Year; Prepares for Surge in Private Sector Business

October 13, 2020

Chainalysis, the blockchain analysis company, today announced the results of a rapid expansion of its business, increasing its number of…

Why You Can’t Trace Funds Through Services Using Blockchain Analysis (And Why You Don’t Need to Anyway)

October 9, 2020

Tools like Chainalysis Reactor allow investigators to trace the movement of cryptocurrency between addresses. In addition to analyzing transactions between…

Crypto Ransomware Payments Involve Regulatory Risk. Here’s What You Need to Know.

October 6, 2020

On Thursday, two bureaus within the U.S. Department of the Treasury– the Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the…

KuCoinのハッキング事件: DeFiがどのようにロンダリングに使われたか

October 5, 2020

2020年9月25日、KuCoinがハッキングを受け、2億7,500万ドルを超える額の暗号資産が流出しました。これはKuCoinで発生したこれまでの流出事件の中でも最大級の被害額です。流出したと判明している暗号資産は以下の通りです。 1,008 BTC ($10,758,404.86) 11,543 ETH ($4,030,957.90) 19,834,042 USDT-ETH ($19,834,042.14) 18,495,798 XRP ($4,254,547.54) 26,733 LTC ($1,238,539.89) 999,160 USDT ($999,160) 1億4,700万ドル相当の各種ERC-20トークン…