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Welcoming Excygent to Chainalysis
Today we’re announcing that Chainalysis has acquired Excygent, a specialized professional services firm that assists government agencies with cybercrime investigations,…
OFAC Highlights the Importance of Ransomware Prevention & Reporting in Latest Advisory
On Tuesday, September 21, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) issued an updated advisory…
1.6億ドル以上の違法資金を受け取っていたロシアのOTCがOFACの制裁対象に
今回のSuexに対する制裁、およびランサムウェアへの送金の制裁リスクに関するOFACの新規ガイダンスについて、Chainalysisの調査メンバー及び米国財務省の高官によるWebinarが開催されますので、ぜひこちらからご登録・ご視聴ください。 2021年9月22日、米国財務省外国資産管理局(the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control: OFAC)は、ロシアの暗号資産OTCブローカーSuexを大統領令13694に従い、経済制裁対象に指定しました。Suexは制裁対象のリスト(Specially Designated Nationals and Block Persons List: SDN List)に登録され、今後この制裁対象者との取引は罰せられることとなります。ChainalysisのツールもこのSuexにおける調査に寄与しました。 Suexは2018年に活動を開始して以来、ビットコイン、イーサ、テザーなど1億ドル額以上の暗号資産を動かしており、その資金源の多くは高リスクもしくは違法なものでした。ビットコインだけでも、Suexが持っていた大手取引所の入金アドレスへは、ランサムウェアや詐欺の関係者やダークネットマーケットの運営者などから1.6億ドル相当以上の資金が流入していました。Suexは受け取った暗号資産を、モスクワやサンクトペテルブルクあるいはロシア以外の国の拠点で現金化していたことが、Chainalysisの調査で判明しました。さらにSuexは、ロシア系の暗号資産取引所BTC-eがサイバー犯罪に関わる資金洗浄のためアメリカ当局に閉鎖された後も、2018年から2021年にかけてBTC-eのアドレスで5000万ドル相当額を超えるビットコインを受け取っていました。 ChainalysisはSuexのマネーロンダリング活動をしばらくの間追ってきました。この調査により、複数のSuexのアドレスは、我々が特に目をつけていた273件のサービス入金アドレスに含まれることがわかりました。これら273件のアドレスというのは、2020年における違法なアドレスからの資金流入の55%を占めていたものであり、直近のCrypto…
Chainalysis in Action: OFAC Sanctions Russian Cryptocurrency OTC Suex that Received Over $160 million from Ransomware Attackers, Scammers, and Darknet Markets
Want to learn more about the sanctions against Suex and what this means for the larger fight against ransomware? Watch…
Applying Counterterrorism Strategies to Ransomware
Last month, national leaders in the U.S. compared the global surge in ransomware events to the terrorism threat following the…
AMLコンプライアンスに関する新たなパートナーシップをSygnaとChainalysisが発表
FATFトラベルルール、制裁措置、取引監視の要件を満たすVASP向け統合ソリューションの合理的なインターフェース 東京—2021年9月2日—世界的なブロックチェーンセキュリティ企業であるCoolBitX（暗号資産向けアンチマネーロンダリング（AML）コンプライアンスソリューションSygnaシリーズの開発者）と、ブロックチェーンデータプラットフォームのChainalysisは本日、取引所を含む仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が規制要件を満たすための新たなパートナーシップを発表しました。 Sygna Gateは、暗号資産取引の自動監視ソフトウェアであるChainalysis KYTを、単一アクセスポイントのブラウザゲートウェイの一部として統合し、制裁審査、ブロックチェーン分析、Sygna BridgeトラベルルールプロトコルなどのAMLソリューションをまとめます。 特に、トラベルルールの要件を満たすことは、世界中の暗号資産ビジネスにとって最重要課題です。マネーロンダリング防止およびテロ資金対策に関する世界的な基準を設定する政府間組織である金融活動作業部会（FATF）は、最近、第2回12ヶ月レビューを発表し、多くの国や地域がこの特定の勧告の実施に苦労していることを特に強調しました。しかし現在では、SygnaとChainalysisの統合など、VASPがトラベルルールを遵守するための技術やツールが利用できるようになっています。 2021年6月から稼働しているSygna Gateは、主要なパートナーシップを通じて、VASPに高い柔軟性と選択肢を提供するように設計されています。この統合ゲートウェイをさらに発展させ、オンプレミスで完全に自動化されたバージョンであるSygna Hubが2021年10月に発売される予定です。自動化されたAML戦略とオンプレミス型ソフトウェアを備えたSygna Hubは、金融機関や暗号資産取引所の市場ニーズに応えて発売されるものです。統合されたSygnaのパートナーシップを活用することで、VASPはバックエンドの統合を最適化してリソースを大幅に節約できます。 CoolBitXのCEOであるマイケル・オウ氏は、声明の中で以下のように述べています。「Chainalysisは、デジタル資産業界におけるデータとコンプライアンスのリーディングカンパニーの一つです。その素晴らしい実績と技術力から、一緒に仕事をする機会を得たいと以前から切望していました。ですから、このパートナーシップを発表できることを嬉しく思います。お客様のビジネスモデルへの影響を最小限に抑えながらコンプライアンス遵守の目標を達成するために、大手AMLソリューションプロバイダーと強力なパートナーシップを築くことに価値があると信じています。」 ChainalysisのAPACのマネージングディレクターであるウリセ・デロルト氏は次のように述べています。「より統合された規制ツールへの要望、特にトラベルルールに対するお客様のご要望にお応えすることができ、大変嬉しく思います。Sygnaはアジアにおけるリーディングプロバイダーであり、このパートナーシップを通じて、暗号資産業界の信頼性が高まることを期待しています。」 Sygnaは、2021年に本社のあるアジアで急成長を遂げており、そのトラベルルールプロトコルは、すでに数十の認可された暗号資産取引所に採用されています。Chainalysisはデータ、調査、コンプライアンスの分野で世界をリードしています。同社は先日、シリーズEの資金調達ラウンドを実施し、同社の資産価値は42億ドルに達しました。そのデータと技術は、60カ国以上の金融規制当局や機関から信頼を得ています。 暗号部門の主要なAMLコンプライアンスソリューションプロバイダー間の協力関係を強化することで、デジタル資産部門が、業界が規制改革を促すためのパートナーシップを積極的に追求していることを世界の規制当局に示せるはずです。世界的に規制が明確化されていく中で、堅牢で統合されたAMLソリューションは、デジタル資産業界の制度化の基盤となるでしょう。 ### CoolBitXのCEO、マイケル・オウ氏とChainalysisのMD APAC、ウリセ・デロルトはメディアのインタビューに応じます。 CoolBitXについて CoolBitX…
체이널리시스, “전세계 가상자산 도입 1년간 880% 증가”
체이널리시스, 가상자산 시리즈 보고서 중 첫 번째인 ‘글로벌 가상자산 도입 지수’ 발표 P2P 거래에 힘입어 베트남, 인도, 파키스탄 Top 3…
Poly Network事件: 史上最大のDeFi資金流出
2021年8月10日、正体不明の攻撃者がクロスチェーンのDeFiプロトコルであるPoly Networkから6億1200万ドル相当の暗号資産を盗み、DeFiプロトコルからの資金流出額としては過去最大となりました。しかし、信じがたいことに、攻撃者は1日後にPoly Networkに資金を返し始めているようです。 この攻撃者は、Poly Networkがクロスチェーン取引を行うために使用しているスマートコントラクトの脆弱性を利用して資金を窃取しました。イーサリアムのプログラマーであるKelvin Fichter氏は、この脆弱性がどのように機能したのか、詳細をツイートしています。盗まれた暗号資産の種類は以下です。 ETH WETH WBTC UNI RenBTC USDT USDC DAI SHIB FEI BNB 様々なBEP-20トークン Poly Networkが公表した以下3つのアドレスは、攻撃者が管理していることを我々も確認しています。…
3 Things Law Enforcement Agencies Need to Know About Cryptocurrency
The financial landscape is changing and law enforcement must adapt with it. Cryptocurrency has taken the financial world by storm…
Poly Network Attacker Returning Funds After Pulling Off Biggest DeFi Theft Ever
On August 10, 2021, a thus far unidentified attacker stole $612 million worth of cryptocurrency from cross-chain DeFi protocol Poly…
Announcement: Chainalysis Now Covers Dogecoin
Chainalysis is excited to announce that we now cover the world’s premiere memecoin: Dogecoin. Once considered nothing more than a…
[REPORT PREVIEW] Why Is China Launching the Digital Yuan?
This blog is an excerpt of our latest report on China’s cryptocurrency economy. Download the whole thing here to get…
How Continuous Cryptocurrency Transaction Monitoring Gives Compliance Teams Peace of Mind
Compliant cryptocurrency businesses know what it takes to keep their platforms safe: They need to conduct KYC checks on customers,…
FATFの2度目の12ヶ月レビューについての考察
マネーロンダリングやテロ資金供与対策(AML/CFT)の国際基準を策定する政府機関である金融活動作業部会(Financial Action Task Force: FATF)は、今月”Second 12-Month Review of the Revised FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”を公開しました。FATFが暗号資産(Virtual…
Not All Blockchain Analysis Providers Are the Same and Other Insights from FATF’s Second 12-Month Review
The Financial Action Task Force (FATF) is the inter-governmental body that sets global standards relating to anti-money laundering and combating…
イスラエル政府によるハマスの暗号資産アドレス押収
イスラエルの対テロ機関であるNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)は、イスラム原理主義組織ハマスによって行われた寄付金集めキャンペーンに関連するウォレットの暗号資産を差し押さえたと公表しました。押収対象には、ハマスの軍事部門であるAl Qassam Brigades (AQB)が含まれています。 この対応は、イスラエル軍との戦闘激化の後、5月にハマスへの暗号資産での寄付が増加したことに起因しています。これは、テロ資金供与関連のあらゆる種類の暗号資産の押収としては初の事案です。NBCTFは、ソーシャルメディアの投稿やブロックチェーンデータを含むOSINTの分析を多大に駆使した調査により、ビットコインだけでなくETHやXRP、Tetherなどの暗号資産を押収しました。 以下に、ブロックチェーン分析がどのように調査に役立ったかを解説します。 ブロックチェーン分析による寄付金の動きの把握 以下のChainalysis Reactorのグラフは、NBCTFが公表した多くのビットコインアドレスに関わる資金移動を表しています。これらのアドレスの多くは寄付キャンペーンに関わった特定の個人のものであると判明しています。 (画像を新規タブで開けば拡大できます) グラフ上のオレンジ色の六角形は、NBCTFが公表した特定の個人が管理していた、大手暗号資産取引所の入金アドレスを指しています。また、このグラフからは、ハマスの寄付受付用アドレスから中間ウォレットを介し、高リスクな取引所や非銀行等金融機関(Money Services Businesses: MSBs)に資金移動があることがわかります。興味深いことに、公表されたアドレスのうちの2つはシリアのイドリブにある取引所BitcoinTransferのものでした。なお、この取引所は昨年の事案でも取り上げられています。さらに、他のアドレスの一つには、過去にテロ資金供与に関与していた組織Ibn…
Israeli Government Seizes Cryptocurrency Addresses Associated with Hamas Donation Campaigns
Israel’s National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) released information on the seizure of cryptocurrency held by several wallets associated…
Cryptocurrency Ecosystem Comparison: Bitcoin vs. Ethereum vs. Stablecoins
Cryptocurrency has grown significantly over the last year, but many don’t yet understand how diverse cryptocurrency really is as an…