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Is Bitcoin Traceable?
Blockchains may be public, but they're not easy to read. Transaction graphing tools make these otherwise perplexing activities easy to understand, analyze, and see.
法執行機関によるダークネットマーケットの閉鎖に続き、OFACがHydraおよびロシアの取引所Garantexにも制裁措置
本日は、暗号資産犯罪との戦いにおける非常に重要な日となりました。米国の複数の法執行機関とドイツの連邦警察の協力によって、ロシアを拠点とした、収益で世界最大のダークネットマーケットと言われる「Hydra Market」が閉鎖に追い込まれました。 さらに同日、米国司法省はHydraの主要なオペレータの1人を告訴し、また米国財務省外国資産管理局 (OFAC) はHydraを制裁対象として、100を超える暗号資産のアドレスをSDNリストに追加しました。同時にOFACは、以前Chainalysisがマネーロンダリングにおける役割を調査した、ロシアの暗号資産取引所であるGarantexについても制裁対象としました。 OFACが指定した全てのアドレスは、Chainalysis製品にて織別が付けられ、KYTをご利用のお客様には、設定に応じて「制裁対象」のアラート (sanctions alert) が表示されるようになります。 以下で、HydraおよびGarantexの違法行為を分析し、またOFACがリストに掲載した制裁対象アドレスを共有します。 Hydraとは？ Hydraはロシア語圏だけを対象としているにも関わらず、ここ数年にわたり、突出して規模の大きいダークネットマーケットとなっています。 2021年、Hydraは全世界のダークネットマーケットの収益の75%に相当する、17億ドル相当の暗号資産を受け取っています。 Hydraはまた、その洗練された運営方法でも有名です。例えば、Uberに似た仕組みによって匿名の運び屋を手配して麻薬取引行ったり、買い手が人里離れた森に現金を埋め、売り手が後からそれを掘り出すといった、非接触型の手法で麻薬取引を行っています。Hydraは、ダークネットマーケットにおける取引の機密性やセキュリティを熟知しています。 Hydraやそのベンダーは、厳密なコントロールと管理が行われているインフラストラクチャーに備えられた複数の事前承認済みサービスを使って、ベンダーやサイバー犯罪者が暗号資産をロシアルーブルに換金できる、マネーロンダリングサービスを提供しています。 Hydraでマネーロンダリングサービスを提供するベンダーの例 実際に2020年、Hydraは他のダークネットマーケットや、盗難資金を保持したウォレット、ランサムウェアのオペレータ、詐欺などから、6億4,500万ドルに相当する暗号資産を受け取っています。 暗号資産を使った制裁回避に関する最近の懸念を考えれば、Hydraの閉鎖と制裁措置は正に最適なタイミングでの対応と言えます。このプラットフォームが提供するマネーロンダリングサービスが、制裁対象となっているロシアの企業や個人に便宜を供与している可能性があるからです。これらの対応に加え、米国の司法省は、ロシア在住のDmitry Olegovich Pavlovを、麻薬の流通とマネーロンダリングを目的にHydraの運営に関わった容疑で告訴しました。2015年以来、Pavlovは自身の会社であるPromservices…
OFAC Sanctions Hydra Following Law Enforcement Shutdown of the Darknet Market, As Well As Russian Exchange Garantex
Today is a big day in the fight against crypto crime. Following a joint operation involving several U.S. law enforcement…
[CHAINALYSIS PODCAST PREMIERE EPISODE] Can Russia Use Cryptocurrency to Evade Sanctions?
Today, we’re excited to launch the Chainalysis podcast: Public Key. Hosted by our CMO Ian Andrews, Public Key aims to…
체이널리시스, 가상자산 제재 감시 툴 ‘오라클’ 무료 출시
블록체인 데이터 플랫폼 기업 체이널리시스(한국지사장 백용기)가 가상자산 제재 감시 툴인 체이널리시스 오라클(Chainalysis oracle)을 예정보다 빨리 출시했다고 밝혔다. API는 다음 달…
Cryptocurrency Brings Millions in Aid to Ukraine, But Could It Also Be Used For Russian Sanctions Evasion?
As Russia’s invasion of Ukraine continues, cryptocurrency is taking on an important role in the conflict. On the positive side,…
Cross River Expands Its Cryptocurrency Services; Selects Chainalysis as Partner for Best-In-Class Compliance
Chainalysis, the blockchain data platform, today announced a partnership with Cross River, a technology-driven financial services organization that provides core infrastructure…
Senate Hearing on “Understanding the Role of Digital Assets in Illicit Finance” Underscores the Value of Blockchain Transparency
The testimonies shed light on the ways in which both vulnerable populations use cryptocurrency and illicit actors abuse them, as well as how regulators can benefit from the unprecedented transparency of blockchains.
株式会社カイカエクスチェンジ：マネー・ローンダリング対策及びコンプライアンス強化のため、Chainalysisのリアルタイム取引モニタリングサービスと調査ソフトウェアを導入
株式会社カイカエクスチェンジ（本社：大阪府岸和田市、代表取締役：八木隆二、以下、カイカエクスチェンジ）は、マネー・ローンダリング対策及びコンプライアンスの強化を目的としてChainalysis（本社：米国・ニューヨーク、以下、チェイナリシス）が提供するリアリタイム取引モニタリングサービス「Chainalysis KYT」及び調査ツールを導入することを決定いたしました。 米国に拠点を置くチェイナリシスはブロックチェーン・データ・プラットフォームを提供する、ブロックチェーン分析企業です。世界60カ国以上の政府機関、暗号資産事業者、金融機関、サイバーセキュリティ会社にデータ、ソフトウェア、サービス、リサーチを提供しています。 カイカエクスチェンジは、日本の暗号資産交換所のZaifを運営しております。Zaifは、様々な暗号資産を取り扱っているだけではなく、「Zaifカレー」「Zaif時計」をお客さまにプレゼントするキャンペーンを行うなど、お客さまに楽しんでもらえるようなサービスを展開しております。 カイカエクスチェンジが抱える課題として、膨大な暗号資産アドレスのリスク判定、暗号資産取引の追跡、トラベル・ルールへの対応があります。 このような課題に対し、チェイナリシスのサービスを導入することにより、今後のトラベル・ルールをはじめとする規制対応に準拠したモニタリング体制の一層の強化や疑わしい取引の届出等への活用を通して、AML/CFT高度化を図っていく予定です。 カイカエクスチェンジは暗号資産を利用したマネー・ローンダリング対策等を経営の最重要課題として捉え、暗号資産の不正利用の防止やリスクが高い取引に対し、適切な措置を講じていくことで暗号資産マーケットの公正な発展を目指して参ります。
Chainalysis Links London 2022: On-Demand Sessions Now Available
On February 24th, leaders from ConsenSys, MI6, Gemini, Goldman Sachs and other major organizations convened in London to discuss key…
History Has Its Eyes on Crypto. Let’s Prove It’s on the Right Side.
Since Russia invaded Ukraine, people from all over the world have donated tens of millions of dollars worth of cryptocurrency…
Biden’s Executive Order Signals the United States’s Commitment to Responsible Innovation in Crypto
Chainalysis welcomes today’s executive order (“EO”) on “Ensuring Responsible Development of Digital Assets.” We have provided critical services to the…
Introducing Cross-Chain Investigations in Reactor: Enhancing Crypto Tracing
As blockchains have multiplied, so too have cybercriminals’ money laundering strategies. That’s why we’re thrilled to introduce Cross-Chain Investigations to…
How Chainalysis Helps Compliance Teams Address Sanctions Red Flags
In the midst of Russia’s invasion of Ukraine, financial crime enforcement agencies like the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN),…
Cryptocurrency Sanctions — 6 Steps for Exchange Compliance
Exchanges must build out robust compliance programs to mitigate the risks of cryptocurrency sanctions violations. Here are six steps exchanges should take.
Exploring Blockchains: A Simple Guide
Few technologies inspire as much excitement and skepticism as blockchains. On the one hand, they’ve birthed a golden age of…
BNY Mellon To Integrate Chainalysis Product Suite for Cryptocurrency Compliance
Chainalysis, the blockchain data platform, today announced that the Bank of New York Mellon Corporation (“BNY Mellon”), the world’s largest…
Five Reasons Why 2022 Will Be The Year Regulators Around The World Take On Crypto
Caroline Malcolm is Chainalysis’ Head of International Policy. With the new year now well underway, I’m delighted to announce that…