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アンホステッドウォレットを使った取引のトラベルルールについて、VASPはどのようにすればコンプライアンスを確保できるのか？
FinCEN（米国金融犯罪取締ネットワーク）によって、初めて暗号資産にトラベルルールが適用されたのは2019年ですが、それに続くように、FATF（マネーロンダリングに関する金融活動作業部会）もまた独自の関連規制勧告を発表し、アンホステッドウォレット（セルフホステッドウォレットまたはノンカストディアルウォレットとも呼ばれる）は、トラベルルールのより厳しい監視下に置かれる主要な対象の1つとなりました。 2021年10月、FATFは、Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers（暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス改訂版）を公表しました。この改訂版ガイダンスは、FATFが2019年に公表した当初のガイダンスを拡張したもので、個人間のP2P（ピアツーピア）取引、つまり、VASP（暗号資産交換業者）や規制対象業者を介さない暗号資産取引を対象とした勧告が含まれており、そのほとんどが、2つのアンホステッドウォレット間で行われる暗号資産取引となっています。FATFでは、この基準がアンホステッドウォレット間の取引には適用されないとしていますが、作業部会はこのような取引が明らかにマネーロンダリングやテロ資金供与（ML/TF）のリスクを誘引すると考えており、各国はこれらのリスクを理解し、軽減するよう努めるべきであるとしています。さらにFATFは、特定の状況下では、アンホステッドウォレットを使った取引がトラベルルールの対象となることを明確にしています。 VASPは管轄区域間の要件の違いにより、その対応において多くの課題に直面しています。例えば、EU、英国、およびジブラルタルでは、VASPはクライアントからアンホステッドウォレットの情報を収集する必要があります。シンガポールとドイツでは、VASPはアンホステッドウォレットの所有者のアイデンティティを確認する必要があります。リヒテンシュタインでは、VASPはより厳格なデューデリジェンスを実施する必要がありますが、スイスでは、所有権の証明に加えアイデンティティの確認が必要になります。 暗号資産コミュニティの参加者の多くが、これらの要件対応に懸念を表明しており、「既にブロックチェーンはパブリックネットワークであるため、アンホステッドウォレットの背後にある個人情報を共有すると、クライアントの取引履歴が完全に明らかになり、トラベルルールが従来の金融機関から収集する情報量をはるかに上回ってしまう」と述べています。 しかしそれでも、VASP はソリューションを統合し、FATF の勧告に準拠できるプロセスを開発する必要があります。本ブログでは、アンホステッドウォレットとやり取りをする際のVASPに対する…
DeFi Takes on Bigger Role in Money Laundering But Small Group of Centralized Services Still Dominate
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Meet the Malware Families Helping Hackers Steal and Mine Millions in Cryptocurrency
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North Korean Hackers Have Prolific Year as Their Unlaundered Cryptocurrency Holdings Reach All-time High
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Crypto Tax 101, 201 & 301: What Taxpayers and Tax Authorities Should Consider After Cryptocurrency’s Breakout Year
Whether you’re a taxpayer or tax authority, there’s a lot to consider about crypto when tax season rolls around. Taxpayers…
【レポートプレビュー】2021年 NFT 市場について
このブログでは、「Chainalysis 2021年NFT市場レポート」のプレビューをご紹介します。レポートの全文はこちらからダウンロードください。 非代替性トークン（NFT）の人気は過去1年で急上昇しています。NFTとはブロックチェーン技術を基盤とするデジタルアイテムで、従来の暗号資産のように互換性のある単位でなく、固有の単位を使用します。NFTは、ブロックチェーン上に保存可能（大半のNFTプロジェクトはEthereumブロックチェーン上に構築）で、保存されたデータは画像、動画、音声などのメディアを含むファイルと関連付けできます。また、有形の物品との関連付けが可能な場合さえあります。NFTの所有権は通常、トークンが関連付けられたデータ、メディア、オブジェクトの保有者に対して与えられ、専用マーケットプレイス（本レポートで詳細を後述）で売買されるのが一般的です。 2021年の現時点で、ユーザーは、269億ドル相当以上の暗号資産をERC-721とERC-1155の2つのコントラクトに送金しています。この2つのEthereumスマートコントラクトは、NFTマーケットプレイスやコレクションと関連付けられています。 特に注目されるのが、送金総額と平均取引量の両方が大幅に増加していることです。これは、NFTが新規ユーザーを惹きつけ、資産としての価値を高めていることを示しています。さらに8月最終週から著しい上昇が見られますが、これは、人気の高いNFTクリエーター集団「Bored Ape Yacht Club」が新規コレクションを発表したことがその主因とみられます。NFT投資の価値上昇については、本レポートで詳細を後述します。 大半のユーザーは、取引所で暗号資産を購入するのと同様に、専用マーケットプレイスでNFTを購入しています。OpenSeaなどの多数のNFTマーケットプレイスでは、ユーザーのNFTを預からず、ユーザーが自身のウォレットで直接NFTを取引相手に移転できるようにしています。このマーケットプレイスは、この点で分散型取引所やP2P型取引所と似ていますが、Dapper LabsのようにユーザーのNFTを預かるサービスを提供している業者もあります。OpenSeaは圧倒的な人気を誇るマーケットプレイスであり、160億ドル以上の暗号資産を受け取っています（2021年現時点）。以下のチャートではこれらのマーケットプレイスで取引されたNFTコレクションのうち最も人気があるコレクションを時系列で示しています。 本レポートの調査期間中に最も人気を集めたNFTコレクションは「CryptoPunks」で2021年3月以降の取引高は30億ドルを超えていますが、サービスの開始は2017年と現在のNFTブームよりかなり前に遡ります。興味深いことに、人気が続かなかったものの、短期間で取引高が一気に急増したコレクションがいくつかあります。例えば、Hashmasksの取引高は2021年7月4日の週に3億8,000万ドルを超えました。ところが対象期間の他の週におけるコレクションの最大取引高は9,570万ドルに留まります。対象期間全体の平均週取引高も2,100万ドル弱にすぎません。こうしたパターンはMutant Ape Yacht Clubでも見られます。 NFTユーザーの世界分布を調べるうえでは、人気のあるNFTマーケットプレイスのWebトラフィックデータが参考になります。 中央・南アジア、北米、西ヨーロッパ、中南米を筆頭に、Webトラフィックが多い地域が複数混在していることがわかります。このデータを通して、NFTが従来の暗号資産と同様に世界的に人気を集めていることが分かります。2021年3月以降は、月次Webトラフィックのシェアが40%を超える地域はありません。 NFTマーケットプレイス最大手OpenSeaの分析を通じて、NFT全体の成長について理解を深めることができます。OpenSeaの6,000点を超えるNFTコレクションは売買またはミント（NFTの新規発行・作成）など何らかの形で1回以上取引されています。いずれかの週に1回以上取引されたことがあるアクティブなNFTコレクションの数は2021年3月以降大幅に増加しており、NFT市場での活動が上昇傾向にあることが分かります。2021年3月以降、アクティブなNFTコレクション（任意の週に少なくとも１回の取引が行われたものと定義）の数は大幅に上昇しています。 データによると2021年7月に成長が急速に高まり、10月まで順調に上昇しています。アクティブなNFTコレクションの数は2021年10月24日の週に2,300を突破しピークに達しました。3月初旬のわずか193からの大幅増です。Webトラフィック分析では、米国のOpenSeaユーザー数が世界最大となっています。 暗号資産の中でも際立つNFT取引でのリテール主導 NFT取引の大半はリテール規模（10,000ドル未満相当の暗号資産取引）…
Crypto Crime Trends for 2022: Illicit Transaction Activity Reaches All-Time High in Value, All-Time Low in Share of All Cryptocurrency Activity
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Crypto Travel Rule Interoperability: 10 Things Every VASP Must Know
In October 2018, the Financial Action Task Force (FATF) announced that it would be recommending member countries apply the Travel…
The Biggest Threat to Trust in Cryptocurrency: Rug Pulls Put 2021 Cryptocurrency Scam Revenue Close to All-time Highs
This blog is a preview of our 2022 Crypto Crime Report. Sign up here to download your copy now! Scams were once…
What is AML and KYC for Crypto?
In just thirteen years, cryptocurrencies have redefined money. It’s little wonder, then, that they’ve also redefined money laundering. Over the…
Robinhood Selects Chainalysis Data and Compliance Solutions
Chainalysis, the blockchain data platform, today announced an integrated partnership with online brokerage app Robinhood Crypto. Robinhood will leverage Chainalysis…
Chainalysis Launches Support for Lightning Network as Layer 2 Payment Protocol Gains Popularity
Today, Chainalysis announced product support for the Lightning Network, a layer 2 protocol built on the blockchain that uses smart…
Understanding Stablecoin Regulation: Treasury and Congress Perspectives
On November 1st, 2021, the President’s Working Group on Financial Markets (PWG) released a report analyzing the benefits and risks…
Report Preview: The 2021 NFT Market Explained [UPDATED 1/13/22]
This blog is a preview of our 2021 NFT Market Report. Click here to download the whole thing! Note: The…
The Future of Central Bank Digital Currencies (CBDCs)
Digital payments are faster and easier than ever. And thanks to the blockchain, money now has traits we’ve never seen…
Chainalysis Links NYC Recap, Part 2: How Investigations and Compliance Platforms Build Trust in Cryptocurrency
While part one of our Links recap focused on blockchain regulations and innovations, another emphasis of this year’s conference was…
Infrastructure Investment Act Expands Tax Reporting Obligations for Cryptocurrency Exchanges and Others
Roger M. Brown is Chainalysis’ Global Head of Tax Strategy. The Infrastructure Investment Jobs Act (“Infrastructure Act”) that President Biden…
Bitcoin’s Taproot Upgrade: Everything You Need to Know
On November 14th, block height 709,632, Bitcoin’s Taproot upgrade was activated. The update brings with it improvements to the flexibility,…