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クロスチェーンブリッジのイントロダクション
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 長年にわたり、暗号資産の分野がビットコインやEthereumを超えて成長するにつれ、それぞれが独自の資産、機能、コミュニティを提供する多数のブロックチェーンからなる活気のあるエコシステムが生まれてきました。しかし、この拡大に伴い、異なるブロックチェーン間でデータや価値を移動させるという需要が高まっています。これは、必要不可欠であると同時に、非常に困難な需要です。中央集権型のシステムとは異なり、個々のブロックチェーンは独立して動作し、他のネットワークをネイティブに検証したり、相互にやりとりしたりすることはできません。この「クロスチェーン通信」の欠如は、根本的な問題を引き起こします。直接的な信頼や相互運用性を持たずに、情報を安全に、あるいは資産をブロックチェーンから別のブロックチェーンに移動させるにはどうすればよいのでしょうか？ そこで登場するのがクロスチェーンブリッジです。この革新的なソリューションは、ブロックチェーン間の通信を可能にし、ユーザーがエコシステム全体で資産、データ、その他の価値をシームレスに移動できるように設計されています。 このブログでは、以下のトピックについて説明します。 クロスチェーンブリッジとは何か クロスチェーンブリッジはどのように機能するのか クロスチェーンブリッジの利点とユースケース クロスチェーンブリッジの問題 Chainalysisによるクロスチェーンブリッジ調査のシンプル化 クロスチェーンブリッジとは何か クロスチェーンブリッジは、異なるブロックチェーン間で安全にデータや資産を共有するための結合組織です。 その中核となるのは、ブロックチェーン間で検証可能な方法で情報をやり取りできるメッセージングシステムです。 中央集権型の中間業者に依存するのではなく、トラストレスブリッジは、各ブロックチェーン上の自動化されたソフトウェアを使用して、メッセージの交換と検証を独自に行います。 このアプローチにより、データや資産が異なるネットワーク間でシームレスに移動でき、ブロックチェーン技術を特徴づけるセキュリティと透明性が維持されます。 クロスチェーンブリッジはどのように機能するのか クロスチェーンブリッジの仕組みはブリッジの種類によって異なりますが、その主な目的は変わりません。すなわち、通信できないブロックチェーン間で、データや資産を安全に転送することです。以下では、このプロセスがどのように機能するかを理解するために、資産を転送する架空の例を見ていきます。 ロックと発行プロセス： ソースチェーンで転送を開始：Ethereum上の資産をSolanaに転送するとします。まず、このEthereum上の資産をブリッジコントラクトに送信し、その資産を「ロック」します。 入金を登録し、ターゲットチェーンに通知：資産がロックされると、Ethereumブリッジコントラクトがその入金を登録し、Solanaブロックチェーン上の対応する相手に安全なメッセージを送信します。 ターゲットチェーンでラップされた資産を作成：メッセージを受信すると、Solanaブリッジ契約はロックされた資産のコピーを作成します。このラップされた資産は、元のEthereum資産を表しており、Solanaネットワーク上でSolanaのネイティブ資産であるかのように使用することができます。…
Growth Opportunities: Stablecoins, TradFi Engagement, and Tokenization Lead Web3’s Next Wave
The cryptocurrency industry has entered a new phase of maturity, driven by increasing global adoption, sustained innovation, and deeper integration…
Introduction to Cross-Chain Bridges
Over the years, as the cryptocurrency landscape has grown beyond Bitcoin and Ethereum, we’ve seen a thriving ecosystem of numerous…
Chainalysis Appoints Jonathan Levin as CEO
Chainalysis also adds Paul Auvil as Independent Director to the Chainalysis Board of Directors Chainalysis, the blockchain data platform, announced…
NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024年12月4日、英国の国家犯罪対策庁（NCA）は、ロシアや国際的なエリート、サイバー犯罪者、麻薬組織など、幅広い違法行為者たちにサービスを提供していた、数十億ドル規模のマネーロンダリングネットワークを破壊しました。NCAの「Operation Destabilise」と名付けられた取り組みにより、これらの犯罪を主導する2つのロシア語話者ネットワーク（SmartとTGR）が特定され、これまでにこれらのグループに関連する84人の逮捕と、2000万ユーロを超える現金および暗号資産の押収につながりました。 今日のテイクダウンは、英国のロンドン警視庁、フランスの司法警察中央局、米国財務省の米国財務省外国資産管理局（OFAC）、麻薬取締局（DEA）、連邦捜査局（FBI）など、国際的に連携した取り組みでした。 この連携により、グローバルなマネーロンダリングを促進したSmartとTGRに繋がる別の人物が逮捕されました。 さらに、OFACはTGRに関連する4つの事業体と5人の個人を制裁対象としました。OFACは、2人の個人に関する暗号資産のアドレスを公表しました。 George Rossi（別名：Maksakov, Yury、Georgy Rossi、または Heorhii Rossi）:TGR Partnersを設立したウクライナ国籍の人物で、TGR Corporate Concierge LTDの取締役であり、TGRグループを管理していると思われます。 Elena Chirkinyan (別名 Yelena…
NCA Disrupts Multi-Billion Dollar Russian Money Laundering Network, OFAC Sanctions Related Individuals and Entities
On December 4, 2024, the United Kingdom’s National Crime Agency (NCA) disrupted a multi-billion dollar money laundering network, which provided…
Everything You Need To Know About Cross-Border Crypto Payments: Podcast Ep. 139
Episode 139 of the Public Key podcast is here! The world of international payments has been innovating over the last…
Stablecoins Launch the Decade of Digital Dollars: Podcast Ep. 138
Episode 138 of the Public Key podcast is here! Two-thirds (⅔) of every crypto transaction is conducted using stablecoins and…
日本における暗号資産のマネーロンダリング: 日本の視点から見たグローバルの共通問題
2024年には、暗号資産のエコシステムにとって多くの前向きな展開がありました。米国でのビットコインおよびEthereumのスポットETF（上場投資信託）の承認や、米国財務会計基準審議会（FASB）の公正会計規則の改正など、多くの点で暗号資産は引き続きメインストリームで受け入れられてきました。さらに、今年に入ってからの合法的なサービスへの流入額（年初来）は、前回の強気相場のピークであった2021年以来、最高額となっています。実際、違法な活動の総額は年初来で19.6%減少し、209億ドルから167億ドルに減少しました。これは、オンチェーンの違法な活動よりも合法的な活動の方が速いペースで成長していることを示しています。この明るい兆候は、世界的な暗号資産の継続的なアダプションを示唆しています。 これらの世界的な傾向は、日本の暗号資産エコシステムにも反映されています。特に、経済制裁対象者、ダークネットマーケット、ランサムウェアサービスなどの世界的な違法サービスに対する日本国内サービスのExposureは、全般的に低いと言えます。なぜなら、基本的に日本の暗号資産交換業者は、日本在住者のみを対象にサービス提供しているからです。しかし、これは日本で暗号資産関連犯罪が全くないということではありません。警察庁の金融情報機関（FIU）であるJAFICを含む公的機関の報告書では、暗号資産がマネーロンダリングの観点で重大なリスクがあることを強調しています。日本が国際的な不正行為に関わる組織にさらされる可能性は限定的かもしれませんが、日本独自の課題がないわけではありません。暗号資産を利用したオフチェーンの犯罪組織の活動は広く行われているものの、全てを捉えるのは容易なことではありません。 本記事では、現在日本で発生している2つの顕著な暗号資産犯罪、マネーロンダリングと詐欺について取りあげます。 暗号資産のマネーロンダリング まず、マネーロンダリングと暗号資産の関連性について見ていきましょう。暗号資産におけるマネーロンダリングは、ダークネットマーケットやランサムウェアなどの暗号資産ネイティブの犯罪による収益の隠匿と関連していることがよくあります。しかし、世界が暗号資産を受け入れ続ける限り、この強力な新技術を悪用しようとする者も現れます。2024年現在では、暗号資産を基盤としたマネーロンダリングはあらゆる種類の犯罪を網羅するようになっています。適切なツールと知識があれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用して、オンチェーンおよびオフチェーンの不正行為を明らかにし対処することができます。 暗号資産ネイティブのマネーロンダリング 暗号資産で直接取得した資金の洗浄プロセスは、サイバー犯罪者がさまざまなサービスを利用して資金の出所や動きを隠ぺいするため、高度なものであることがよくあります。暗号資産に関するツールの深く理解することは、暗号資産事業者や法執行機関にとって永続的な課題となっています。 暗号資産ネイティブによるマネーロンダリングでは、最初の段階（プレイスメント）で、すぐさま直接的に暗号資産が関わります。ブロックチェーンに透明性があるとはいえ、犯罪者は、KYC（Know Your Customer）情報を必要としないプライベートウォレットを作成する方が、例えば受け子のダミー銀行口座を用意するといった従来の資金洗浄の手法よりも簡単であるため、マネーロンダリングに暗号資産を選ぶことが多いのです。 マネーロンダリングの次段階であるレイヤリングの手法には、さまざまな種類があります。 従来の法定通貨のロンダリングにおいては、複数の銀行口座やペーパーカンパニーを経由して資金を送金するといった手口がありますが、 暗号資産の場合、次のような方法が考えられます。 中間ウォレット: 追跡を困難にするために複数のプライベートウォレットを使用することで、資金洗浄のチャネルを通じて流れる資金の80%以上を占めることがよくあります。ただ、Chainalysisを使用する捜査官やコンプライアンス担当者であれば、不正行為の検出や中間ウォレットの追跡を比較的簡単に行うことができるでしょう。 資金経路を複雑にするサービス: これらのサービスはロンダリング目的で広く利用されているものの、プライバシー保護という、本来は非合法ではない名目の用途もあることに留意することが重要です。 ミキサー: さまざまなユーザーの暗号資産を混ぜ合わせ、資金の出所や所有者を分かりにくくするサービスです。マーケットの好況に伴い、2024年にミキサーの活動も活発になり始めました。 クロスチェーンブリッジ:…
Crypto Money Laundering in Japan: Global Problem, Local Perspectives
Read this article in Japanese. 2024 has seen a number of positive developments for the cryptocurrency ecosystem. In many ways,…
Introduction to Cryptocurrency Exchange Compliance
Crypto-related compliance is crucial for the stability and trustworthiness of the crypto industry. As the number of cryptocurrency users continues…
Operation Hackstone: Cross-Border Crypto Investigations: Podcast Ep. 137
Episode 137 of the Public Key podcast is here! Traditional financial crime has evolved from robbing banks to now draining…
All Crime is Crypto Crime: Gurvais Grigg on How Blockchain Intelligence is Changing Law Enforcement
Gurvais Grigg’s career has been defined by his command of data and technology to combat all facets of crime. A…
[GUIDE PREVIEW] The 2024 Crypto Maturity Journey: How Traditional Finance Can Adopt Cryptocurrency in Stages
This blog is an excerpt from our new guide: The 2024 Crypto Maturity Journey. Inside, we lay out a framework…
The Crypto Treasury Solution: Overcoming Blockchain Data Complexity: Podcast Ep. 136
Episode 136 of the Public Key podcast is here! How can crypto accounting firms do back office operations if they…
Everything You Need To Know About Crypto Cartels: Podcast Ep. 135
Episode 135 of the Public Key podcast is here! Almost 110,000 Americans died from drug overdoses in 2023 and 80…
AlixPartners and Chainalysis Team Up to Further Enhance Capabilities and Client Support in Digital Asset Tracing and Forensic Investigations
With the increasing sophistication of crypto fraud and the evolving compliance landscape, organizations require robust solutions to aid in forensic…
Inside the Rapid Growth of Real World Asset Tokenization: Podcast Ep. 134
Episode 134 of the Public Key podcast is here! Tokenization of real world assets is all the rage and we…