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Crypto Crime in 2025 Was Primarily Driven by 694% Surge in State-Driven Sanctions Evasion Volume
TL;DR The value received by sanctioned entities surged 694% in 2025, driving total illicit transaction volume to a record $154…
Iranian Crypto Outflows Spike After Airstrikes Amid a Year of Rising On-Chain Activity
Update, 3/5/26 Earlier this week, we published an initial analysis of crypto outflows from Iranian exchanges in the immediate aftermath…
イラン暗号資産エコシステム78億ドルの実態：IRGCの支配とビットコイン逃避に映る政情不安
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 イランの暗号資産エコシステムは2025年に78億ドルを突破し、前年比でより速いペースで成長 イランにおける暗号資産活動は、国内外の政治的イベントや紛争と密接に連動 2025年第4四半期時点でIRGCのオンチェーン活動はイラン暗号資産エコシステム全体の約50％を占め、時間経過とともにシェアを着実に拡大。イラン経済全体におけるIRGCの支配力拡大を反映 大規模抗議デモの期間中、イラン国民はビットコインを個人ウォレットに引き出す動きを大幅に増加させており、通貨価値の崩壊と政治的不安定の中での安全資産への逃避と考えられる 国内外から並外れた圧力に直面し、ますます追い詰められるイラン政権。そうした状況下で暗号資産は多くのイラン国民にとって重要な金融手段として浮上しています。国内では広範な抗議運動に直面し、外部からは軍事介入の脅威が迫る中、イランリアルは2018年以降約90％下落しました。地域紛争の激化に伴い、下落はさらに加速しています。インフレ率が40〜50％に達する中で経済安定を維持できない政府の下で生活するイラン国民にとって、暗号資産は単なる制裁回避手段ではありません。ますます絶望的になりつつある政権が支配する破綻しつつあるシステムから抜け出す手段を意味しています。特筆すべきは、暗号資産に目を向けたのが一般国民だけでないことです。イスラム革命防衛隊（IRGC）は国内および中東全域の代理勢力ネットワークを通じた悪意ある活動に資金を供給するため、デジタルアセットを広範に活用してきました。本分析では3つの重要なトレンドを検証します。イラン暗号資産活動と政治的イベントとの相関、イラン暗号経済におけるIRGCの支配力強化、最近の抗議デモ期間中におけるイラン国民のビットコイン活用実態です。 不安定な情勢を映すブロックチェーン動向 イランの暗号資産エコシステムは2025年に78億ドルを超え、前年比で顕著に速いペースで成長しました。以下のグラフが示すように、また昨年の暗号資産犯罪動向調査レポートからのトレンドに続き、イランにおける暗号資産活動は国内および地政学的な主要イベントに対応して大きな急増を示しています。 以下のようなイベントが含まれます。 2024年1月のケルマン爆破事件 イスラム革命防衛隊クッズ部隊（IRGC-QF）の元司令官カーセム・ソレイマーニーの追悼式典で約100人が死亡 2024年10月のイランによるイスラエルへのミサイル攻撃 テヘランでのハマス指導者イスマイール・ハニーヤと、ベイルートでのヒズボラ事務総長ハサン・ナスララの暗殺に続いて発生 2025年6月の12日間戦争期間中にも小規模ながら注目すべき急増が発生。この紛争ではイランとイスラエルの影の戦争が沸点に達した。米国とイスラエルによるイランの核兵器および弾道ミサイルプログラムへの共同攻撃だけでなく、イラン最大の暗号資産取引所Nobitexと、IRGCが頻繁に利用するイラン最古の銀行Bank Sepahに対するサイバー攻撃も発生。ハッカーはイラン国営テレビにも侵入し、女性の抗議活動の映像を放映、イラン国民に街頭デモを呼びかけた 暗号資産市場で存在感を増す IRGC 特に注目すべきは、イラン暗号資産環境におけるIRGCの支配力拡大です。IRGCの広大な国際的仲介ネットワークに関連するアドレスは近年変動してきましたが、以下に示すようにイラン暗号経済全体に占めるシェアとして時間経過とともに着実に増加しており、2025年第4四半期には総受取額の50％以上を占めるに至りました。このトレンドは単独で発生したものではなく、イラン経済全体および政治機構におけるIRGCの支配力拡大を反映しています。2024年にIRGC関連アドレスがオンチェーンで受け取った資金総額は20億ドルを超え、2025年には30億ドル以上に急増しました。重要なのは、並外れた数字でさえ下限推定値である点です。米国財務省外国資産管理局（OFAC）およびイスラエル国家対テロ資金対策局（NBCTF）によるIRGCウォレットの制裁指定から得られた限定的な数のアドレスのみを含んでいます。ペーパーカンパニー、資金提供者、まだIRGC支配下にあると特定されていないウォレットの可能性は考慮されていません。より多くのIRGC関連ウォレットが公開され、洗浄ネットワークのより大きな部分が露呈するにつれて、この数字は増加すると予想されます。これらのアドレスにはイランで活動するIRGC工作員だけでなく、商品や不正石油を移動させ、資金洗浄を行い、イランの地域民兵代理勢力ネットワークに資金と武器を送り、イランの制裁回避を支援する、多数の国や仲介者も含まれます。…
OKX、詐欺を未然に防ぐ Chainalysis Alterya を導入
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 OKX と Chainalysis は本日、詐欺・詐取の予防的防止に焦点を当てた協力関係の拡大を発表しました。OKX は、コンプライアンス強化と法執行機関との連携支援のために長年 Chainalysis 製品を使用してきましたが、今回 Chainalysis Alterya を導入します。詐欺と検知されている宛先に資金を送る前にブロックすることで、顧客の資産を保護します。 詐欺・詐取は、暗号資産業界内外において最も深刻な消費者被害の一つです。Chainalysis の推計によると、2025年に詐欺師によって盗まれた暗号資産は 170 億ドルに上り、音声クローニングやディープフェイクによる偽装などの AI ツールを活用した詐欺による被害額は、従来の詐欺の 4.5 倍 に達しています。。…
OKX Adopts Chainalysis Alterya to Stop Fraud Before It Happens
OKX and Chainalysis today announced an expansion of their relationship focused on proactive fraud and scam prevention. Building on OKX’s…
Total Ransomware Payments Stagnate for Second Consecutive Year, While Attacks Escalate
TL;DR Ransomware payments stagnated despite record attacks claimed. Total on-chain ransomware payments fell by approximately 8% to $820 million in…
From Fentanyl to Fraud: On-Chain Activity Highlights Illicit Market Evolution
TL;DR Darknet market activity remains resilient, with aggregate DNM flows reaching nearly $2.6 billion in 2025, underscoring the persistence of…
OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定された全てのOFAC指定対象（SDN）
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 1800年代初頭より、米国財務省は外交政策および国家安全保障上の目的を達成する手段として、経済制裁を行使してきました。 現在では、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、国、個人、企業、そして国際的な麻薬組織やテロ組織のように、米国の利益に対して特定の脅威となるグループを制裁対象に指定しています。 長年にわたり、不正行為者は OFAC 制裁を回避するために、あらゆる手口を講じてきました。 近年では、「暗号資産の取引は匿名で追跡されない」といった誤った思い込みから、資金移転の手段として暗号資産に軸足を移すケースも見られます。 こうした動きを踏まえ、OFAC は制裁指定に際し、暗号資産アドレスを識別子の一つとして明示するようになりました。 2018年11月28日、OFACはbitcoinで身代金の支払いを要求した SamSamランサムウェア・スキーム に関与したイラン在住の2名を制裁指定し、あわせて両名が管理するbitcoin アドレスも SDNリスト（制裁対象リスト）に掲載しました。 この暗号資産に関する最初の制裁指定を境に、OFAC は多くのウォレットアドレスに加え、暗号資産サービスそのものも制裁対象として指定するようになりました。 本記事では、以下について解説します。 暗号資産分野におけるOFAC制裁コンプライアンス・ガイダンス 暗号資産に関連する主な OFAC…
Chainalysis Hexagate、MegaETH 向けリアルタイム脅威検知を提供
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 MegaETH 上で開発を行うビルダーの皆さまは、スマートコントラクトやトークン、プロトコル全体を対象にリアルタイムで脅威を検知する Chainalysis の Web3 セキュリティソリューション Hexagate を、今すぐご利用いただけます。 Hexagate は、エクスプロイトやハッキング、ガバナンス面・財務面でのリスクからエコシステムを守るために設計された専用ソリューションです。高度な機械学習（ML）により、不審なパターンやブロックチェーン上のトランザクション（取引履歴）をリアルタイムで検知します。これにより MegaETH の開発者は、重大なインシデントに発展する前に、実行リスクやガバナンスの悪用、トークンの異常挙動をいち早く把握できます。 今回の連携により、MegaETH のビルダーは、自前で複雑な仕組みを構築・運用することなく、エンタープライズ水準のオンチェーンセキュリティモニタリングを利用できます。信頼性を損なうことなく、より速く、より安全にプロダクトをリリースするための効率的な方法です。 このパートナーシップにより、MegaETH のビルダーは以下を無償で利用できます。 Hexagate monitoring：MegaETH 上でのリアルタイムかつ…
人身売買関連サービスへの暗号資産の資金フローが前年比85%急増
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 主に東南アジアを拠点とする人身売買の疑いがあるサービスへの暗号資産の資金フローは、2025年に85%増加し、特定されたサービス全体で数億ドル規模に達しました。 Telegramベースの「インターナショナルエスコート」サービスは、中国語圏のマネーロンダリングネットワーク（CMLN）や担保プラットフォームと高度に統合されており、トランザクションの約半数が10,000ドルを超えています。 分析により、東南アジアの人身売買組織のグローバルな展開が明らかになり、南北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなど各地から多額の暗号資産が流入しています。 児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ネットワークはサブスクリプション型モデルへと進化し、サディスティックなオンライン過激主義（SOE）コミュニティとの重複が増加しています。また、米国のインフラを戦略的に利用している点は、高度な運営計画を示唆しています。 現金取引とは異なり、暗号資産が本質的に持つ透明性は、法執行機関やコンプライアンスチームが人身売買の活動を検知、追跡、阻止するための前例のない機会を生み出しています。 暗号資産と人身売買の疑いがある活動の交差は2025年にさらに深刻化し、特定されたサービス全体のトランザクション総額は数億ドルに達し、前年比（YoY）85%の増加となりました。この金額は、これらの犯罪がもたらす人的被害を大幅に過小評価しています。真のコストは、送金された金額ではなく、影響を受けた人々の命で測られるべきものです。 人身売買の疑いがあるサービスへの暗号資産の資金フローの急増は、孤立した現象ではなく、東南アジアを拠点とする詐欺コンパウンド、オンラインカジノやギャンブルサイト、そして主にTelegramを通じて運営される中国語圏のマネーロンダリング（CMLN）および担保ネットワークの成長と密接に連動しています。これらすべてが、グローバルな影響力を持つ急速に拡大する現地の不正エコシステムを形成しています。痕跡を残さない現金取引とは異なり、ブロックチェーン技術の透明性は、これらの活動に対する前例のない可視性を提供し、従来の決済手段では不可能であった検知と阻止のための独自の機会を生み出しています。 当社の分析では、暗号資産を利用した人身売買の疑いがある活動を以下の4つの主要カテゴリに分類して追跡しています。 「インターナショナルエスコート」サービス：人身売買の疑いがあるTelegramベースのサービス 「労働者斡旋」エージェント：詐欺コンパウンドへの誘拐や強制労働を仲介するTelegramベースのサービス 売春ネットワーク：搾取的な性的サービスネットワークの疑いがあるもの 児童性的虐待コンテンツ（CSAM）の販売者：CSAMの制作・配布に関与する個人のネットワーク 決済手段はカテゴリによって大きく異なります。「インターナショナルエスコート」サービスと売春ネットワークはほぼステーブルコインのみで運営されている一方、CSAMの販売者は従来、ビットコインへの依存度が高い傾向にありました。しかし、CSAM関連の活動においても、代替的なレイヤー1ネットワークの台頭により、ビットコインの優位性は低下しています。全体として、「インターナショナルエスコート」サービスや売春ネットワークがステーブルコインを主に使用していることは、これらの組織が、中央集権型の発行体によって資産が凍結されるリスクよりも、決済の安定性と換金の容易さを優先していることを示唆しています。 以下で詳述するように、「インターナショナルエスコート」サービスは中国語圏のマネーロンダリングネットワークと緊密に統合されています。これらのネットワークは、USDステーブルコインから現地通貨への変換を迅速に行い、ステーブルコインで保有する資産が凍結される懸念を軽減している可能性があります。 Telegramベースの「インターナショナルエスコート」サービスのトランザクションの約半数が10,000ドル超 トランザクション規模の分布は、人身売買の疑いがあるサービスの種類ごとに異なる運営モデルを示しています。「インターナショナルエスコート」サービスは高額トランザクションの集中度が最も高く、送金の48.8%が10,000ドルを超えており、大規模に活動する組織犯罪の存在を示唆しています。一方、売春ネットワークは中間帯に集中しており、トランザクションの約62%が1,000ドルから10,000ドルの範囲にあり、エージェンシーレベルの運営を示唆しています。 これらの「インターナショナルエスコート」サービスは、カスタマーサービスのプロトコルや体系化された料金設定を備えた高度なビジネスモデルで運営されています。例えば、ある著名な組織は、東アジアの主要都市で広告を展開し、時間制サービスの3,000人民元（420ドル）から、国際輸送を含む長時間サービスの8,000人民元（1,120ドル）まで、段階的な料金体系を設けています。このような標準化された料金モデルは、捜査官やコンプライアンスチームが大規模に不審な活動を検知するために利用できる、識別可能なトランザクションパターンを生み出しています。 …
Cryptocurrency Flows to Suspected Human Trafficking Services Surge 85% Year-over-Year
TL;DR Cryptocurrency flows to suspected human trafficking services, largely based in Southeast Asia, grew 85% in 2025, reaching a scale…
Chainalysis Upgrades Support for Stellar with Automatic Token Support
Chainalysis is excited to announce upgraded support for Stellar, one of the longest-running blockchains in the ecosystem. Founded in 2014,…
Chainalysis Hexagate Supports MegaETH Ecosystem with Real-Time Smart Contract Security Detection
We’re excited to announce that MegaETH builders can now access Hexagate, the Chainalysis Web3 security solution that delivers real-time threat…
Meet the New Chainalysis Academy: Where Learning Becomes Mastery
Crypto doesn’t wait for your next scheduled course Crypto and crime are moving faster than most training programs can keep…
Sebastien Giroux Joins Chainalysis as Chief Financial Officer
This week, Chainalysis welcomes Sebastien Giroux as the company’s Chief Financial Officer. As a key member of the leadership team,…
銀行のステーブルコイン戦略：発行・提携・導入、どの道を選ぶべきか
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 ステーブルコインは、もはや理論上のイノベーションではありません。現在、本格的な金融インフラとして稼働し、世界中の金融機関のリアルタイム決済、クロスボーダー決済、オンチェーン流動性を支えています。米国では GENIUS Act の成立により、ステーブルコイン発行者に対する待望の連邦規制の明確化がなされ、金融機関がステーブルコインを主流の金融市場に統合するために必要な信頼と法的確実性が得られました。香港、日本、UAE、EU ではすでに規制枠組みが運用されていますが、これにより規制枠組みや議論が進行中の国々にも切迫感が生まれています。 銀行にとって、これは戦略的な転換点です。問いは「ステーブルコインに関与すべきか」から「どのように関与すべきか」へと移りました。銀行には主に 3 つの選択肢があります。自らステーブルコインを発行する、規制を受けた発行者と提携する、あるいは既存のネットワークを自社業務に統合するかです。 各アプローチには、規制監督、バランスシートへの影響、業務の複雑性、顧客体験について異なる意味合いがあります。最適な選択は、金融機関のリスク許容度、規制姿勢、市場投入までの速度要件、長期的なデジタルアセット戦略によって決まります。 本記事では、銀行がこれらの選択肢を評価し、ステーブルコインエコシステムにおける道筋を描くための実践的なフレームワークを提供します。 3 つの選択肢の概要 選択肢 内容 適している銀行 発行 銀行が法定通貨担保型の独自トークンを発行 コントロール、ブランド活用、長期的な経済性を追求する大規模金融機関 提携…
How Banks Should Engage with Stablecoins: Issue, Partner, or Integrate
Stablecoins are no longer a theoretical innovation. They are now operating as production-grade financial infrastructure, supporting real-time settlement, cross-border payments,…
OFAC、イラン関与の暗号資産取引所を制裁指定 イラン金融セクターでデジタルアセット企業として初の事例
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 米財務省外国資産管理局（OFAC）は、英国籍の暗号資産取引所 Zedcex と Zedxion を、イランの金融部門で事業を行い、イラン革命防衛隊（IRGC）向けの暗号資産トランザクションを処理していたとして制裁指定しました。 今回の措置では、Zedcex に関連する Tron（TRX）アドレス 7 件も制裁対象として指定されています。同社は 2022 年 8 月の登録以降、総額 940 億ドル超のトランザクションを処理したと報告されています。 OFAC が「イランの金融部門で事業を行う暗号資産(デジタルアセット)取引所」を直接指定するのは今回が初めてです。…