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暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024年6月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、Nordic Resistance Movementを特別指定グローバルテロリスト（SDGT）グループとして制裁し、また、同グループに関連する3人の個人、 Leif Robert Eklund（スウェーデン）、Par Oberg（スウェーデン）、Tor Fredrik Vejdeland（スウェーデン、2024年3月より同運動の新たな指導者）の3名は、暴力的過激主義およびテロリズムへの関与により、制裁の対象となりました。以下で詳しく説明しますが、Nordic Resistance Movementはほぼ10年にわたり、暗号資産による寄付を受け入れ、その活動資金としてきました。 Nordic Resistance Movementとは? 同団体のウェブサイトによると、Nordic Resistance Movementは北欧諸国全体を擁護する団体で、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、アイスランドからなる統一国家の北欧民族国家を提唱しています。この団体は1997年にスウェーデンで設立され、白人至上主義や反ユダヤ主義の思想を支持していることで知られています。2020年には、その活動が「著しく法律に反する」として、フィンランドで同団体が禁止されました。 Nordic Resistance…
サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024年5月7日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア国籍のDmitry Yuryevich Khoroshevが、Ransomware-as-a-Service（RaaS）であるLockBitを通じてランサムウェアを開発・配布したとして制裁措置を発動しました。この措置は、英国の国家犯罪対策庁（NCA）、米国司法省（DOJ）、連邦捜査局（FBI）、およびオーストラリア連邦警察との連携によるものです。 また、Khoroshevは、英国の金融制裁実施局（OFSI）およびオーストラリアの外務貿易省（DFAT）からも制裁を受けています。 今年初め、NCAはFBIおよび国際的なパートナーと協力し、LockBitのサーバー、公開ウェブサイト、暗号資産の多くを押収し、被害者が安全に機密データを復元するための復号鍵を入手することで、LockBitを撲滅しました。LockBitは、「Operation Cronos」の実施前に、1億2000万ドル以上の身代金を得ていました。 LockBitの活動中、KhoroshevはLockBitSuppというユーザー名を使い、ランサムウェア攻撃から個人的に利益を得るとともに、同社の管理活動を促進していました。OFACはその後、Khoroshevの資産を凍結し、渡航禁止令を発令しました。 以下では、Khoroshevがこれらの違法行為を行うために使用した、今回の指定に含まれる暗号資産アドレス、およびLockBitSuppに関連するその他のアドレスについて説明します。 KhoroshevとLockBitのオンチェーンでの活動 OFACは、Khoroshevに関連する1つの暗号資産アドレスbc1qvhnfknw852ephxyc5hm4q520zmvf9maphetc9zを特定しました。以下のChainalysis Reactorのグラフは、このアドレスのオンチェーン上の活動をより詳細に示しています。 グラフの左側から見ていくと、Khoroshevはミキシングサービスから自身のウォレットに数千ドル相当の暗号資産を受け取っていることが分かります。また、Khoroshevは、ロシアの取引所Garantex、暗号資産ミキサーSinbad、BitzlatoといったOFAC制裁対象のサービスを含む、さまざまな違法サービスに資金を送金しています。さらに、KYCプロトコルを持たない防弾ホスティングサービス、マルウェア、詐欺ショップ、地下取引所にも送金しています。 以前のブログで報じた通り、LockBitSuppはコンテストを主催し、LockBitのロゴのタトゥーの証拠を示した人たちに1,000ドルの暗号資産を提供するとされていました。 LockBitのRaaSモデルでは、通常、ランサムウェアの収益の80%がアフィリエイトに提供され、残りの20%をKhoroshevが懐に入れることが多かったのです。 NCAはブロックチェーン分析ツールを使用して、LockBitランサムウェアによる収益のうち、まだ使用または洗浄されていない2,000ビットコイン（約1億1,000万ドル相当）を含む、数百のアクティブな暗号資産ウォレットを特定・分析しました。 ロシアを拠点とするランサムウェア犯罪の監視 私たちは最近、2024年暗号資産犯罪レポートで明らかにしたように、ランサムウェアによる支払いは2023年に過去最高の10億ドル以上に達し、多くのランサムウェアグループがロシアを拠点として活動しているか、ロシアと関連していることが分かりました。この違法行為の増加は、法執行機関が国際的に協力し、ブロックチェーン分析ツールを活用してこれらの組織を壊滅させる必要性を示しています。 NCAは弊社に対し、「サイバー犯罪者が恐喝スキームで暗号資産を使用することは重大な脅威であり、ランサムウェアは英国の国家安全保障上の問題です。今日の措置は、NCAが国内外のパートナーと協力し、ランサムウェアのスキームを管理し、ランサムウェアのビジネスモデルの鍵となる存在であるKhoroshevのような人物を今後も阻止し続けることを示しています」と述べました。 本日、NCAおよび関係機関の努力を称賛するとともに、今後も可能な限り、ロシアを拠点とするランサムウェア犯罪に関する最新情報を提供していきます。弊社製品群では、関連アドレスを制裁対象のエンティティに関連付けました。…
ロシアの軍事部門に関与する約300の個人および団体が、米国OFAC・国務省による制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024年5月1日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と国務省は、ロシアの武器生産と制裁逃れを促進したとして、約300人の個人および団体を制裁対象に指定しました。本日指定された人物は、ロシアの軍事部門のために活動し、ウクライナに対して使用される武器および防衛生産に関連する技術やその他の機器の調達に関与していました。本日制裁対象となった便宜供与ネットワークの一部には、中国を拠点とする企業も含まれています。 本日指定された企業の一つであるOKO設計局は、無人航空機（UAV）の開発企業であり、特に一方的な攻撃用UAVの開発を行っていました。この企業はTelegramチャネルを運営し、暗号資産による寄付を募っていました。ロシア語原文からの翻訳である以下のスクリーンショットから分かるように、これらのアドレスは、ロシア国防省とのテストや、ウクライナに対するUAVの使用など、その活動の詳細な説明や動画の下にリスト化されています。しかし、OKO Design BureauによるTelegramでの暗号資産による寄付活動は限定的な成功にとどまり、総額は1,000ドルにも満たない額にとどまりました。 OKO設計局の暗号資産関連の活動は限定的でしたが、Chainalysisが暗号資産の寄付を募りながら、ロシアの民兵組織が戦争への取り組みを明示的に詳細に説明しているのを確認したのは今回が初めてではありません。また、暗号資産を受け入れているロシアの民兵組織についてOFACが指定したのは今回が初めてではありません。例えば、Task Force Rusichは2022年9月に制裁指定されています。 今日の共同行動は、暗号資産関連および非暗号資産関連のロシアを拠点とする犯罪に対抗し、ロシアを支援している他国の事業体の活動を停止させるというOFACの継続的な取り組みを象徴しています。ロシアによるウクライナ戦争に関連する暗号資産取引には引き続き注意を払っていきます。 This website contains links to third-party sites that are not under…
ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 Update, 4/1/24: NBCTFがGaza Nowのアドレスの差押え命令を発令し、Tetherが資金凍結 本日、イスラエルの国家テロ資金対策局（NBCTF）は、1月24日にGaza Nowに対して発行された差し押さえ命令を公開しました。この命令には、ソーシャルメディアニュース配信会社に対するOFACおよびOFSIの制裁指定に含まれている複数のアドレスが記載されています。その結果、Tetherはこれらのアドレスをブラックリストに登録したため、これらのアドレスでは、持っているUSDTを一切引き出すことができなくなりました。これらのアドレスは以下の通りです。 0x21B8d56BDA776bbE68655A16895afd96F5534feD TH96tFMn8KGiYSLiwcV3E2UiaJc8jmcbz3 0x175d44451403Edf28469dF03A9280c1197ADb92c NBCTFの差し押さえ命令には暗号資産取引所にホストされているアカウントも含まれていますが、それらのアカウントに関連するアドレスは記載されていません。 ChainalysisはNBCTFがこれらの資金を特定するのを支援し、今後もテロ資金調達活動における暗号資産の使用を阻止するために、官民と協力していく所存です。 元々の投稿, 3/27/24 2024年3月27日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）および英国外国制裁実施局（OFSI）は、10月7日のイスラエルに対する攻撃後にハマスへの資金調達に関与したとして、2人の個人と3つの団体を制裁対象としました。 それらの個人および団体は以下の通りです。 ガザ地区を拠点とするソーシャルメディアニュース配信会社Gaza Nowは、ハマス支持のコンテンツを投稿し、暗号資産を含むハマスへの寄付を募りました Mustafa Ayashは、Gaza…
ロシア政府に代わって偽情報を流したとしてロシア国籍のIlya Andreevich GambashidzeとNikolai Aleksandrovich TupikinがOFAC制裁対象に指定
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024年3月20日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア連邦政府による外国での悪意あるキャンペーン（各国の政府に対する信頼を損なうことを目的とした世界中の有権者への欺瞞行為など）を支援したとして、ロシア国籍のイリヤ・アンドレーヴィチ・ガンバシゼ氏とニコライ・アレクサンドロヴィチ・トゥピキン氏、および両氏のそれぞれの企業を制裁対象に指定しました。OFACは、この指定に2つのUSDTアドレスを含め、Tetherはそれ以来、Gambashidzeのウォレットを凍結しています。 OFACが暗号資産が関与する偽情報キャンペーンに関与したロシア国民に対して措置を取るのは、これが初めてではありません。例えば2021年4月、OFACは連邦保安庁（FSB）と関連のある偽情報発信元であるSouthFrontを指定しました。また、OFACは、2016年の大統領選挙への介入に関与したことで知られるロシアのトロールファームであるインターネットリサーチエージェンシー（IRA）と関連のあるエフゲニー・プリゴジン氏のダミー会社である、自由研究・国際協力協会（AFRIC）も指定しました。 本ブログでは、今日のOFAC指定に含まれているGambashidze氏とTupikin氏のUSDTアドレスのオンチェーン活動を含め、両氏の活動について探ります。 両名がOFAC制裁対象に指定された理由 ガンバシドゼ氏はロシアを拠点とするソーシャル・デザイン・エージェンシーの創設者であり、トゥピキン氏はロシアを拠点とするカンパニー・グループ・ストラクチャLLCのCEOです。両社は、しばしばロシア政府の指示により、外国の選挙や政治的紛争に関する偽情報を拡散する個人を雇っています。 制裁対象となった両者は共同で、欧州のメディアや政府機関を装って外国の選挙に影響を与えようとしました。OFACによると、2022年末までにガンバシゼとトゥピキンは、これらの機関を装うために60以上のウェブサイトを作成し、選挙人に対して欺瞞的な情報を流す目的で、それらのサイトをソーシャルメディア上で宣伝していました。 特にガンバシゼは、ロシアの対外影響力を高めるために偽情報を流布してきた経歴があります。2023年には、欧州連合理事会がウクライナおよび西欧諸国の有権者を標的にしたとして、彼を制裁対象個人のリストに追加しました。その後まもなく、米国務省のレーダーに引っかかり、ラテンアメリカ全域に偽情報を拡散したとして、イスラエルとハマスの戦争に関するプロパガンダに転じました。 Gambashidzeのオンチェーン活動 OFACは、Gambashidzeに関連する2つのTRONネットワーク上のUSDTアドレスを記載しました。 TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUsN3 以下のChainalysis Reactorのグラフは、GambashidzeのウォレットがTRONネットワーク上で20万ドル相当以上のUSDTを受け取ったことを示しており、その大部分は以前に制裁を受けたロシアの取引所Garantexから直接送金されたものです。その後、彼はその資金のほとんどを大手取引所の単一の入金アドレスにキャッシュアウトしました。これらのトランザクションは、ロシア政府の違法行為へのGarantexの継続的な関与を浮き彫りにしています。 ロシアの暗号資産関連の活動を監視 OFACの今回の指定は、米国市民を不正行為者から守り、誤情報の拡散を阻止し、世界中で選挙の完全性を維持するという同機関の取り組みを明確に示しています。さらに、TetherがGambashidzeのウォレットを凍結し、2つのアドレスへのExposureの可能性からエコシステムを守るために迅速な対応を取ったことを称賛します。「Tetherは不正行為の手段ではなく、今後もそうなることはありません。制裁対象の個人に関連するウォレットを凍結する迅速な対応は、悪用防止に対する当社の積極的な姿勢を示すものです。当社は今後も、デジタル資産分野における最高水準のコンプライアンスと信頼性を維持することに専心してまいります」と、TetherのCEOであるパオロ・アルドイノ氏は述べています。 当社の製品群では、関連アドレスを制裁対象のエンティティに関連するものとしてラベル付けしています。 This website contains…
韓国外交部が北朝鮮のハッキンググループを制裁対象とし、暗号資産アドレスを特定。米国及び日本でも同様の措置
2023/11/30に米国及び日本もKimsukyに対する経済制裁を実施 2023年11月30日（日本時間12月1日）、米国の外国資産管理局（OFAC）と日本の外務省は、韓国外交部と共にKimsukyを制裁対象に指定しました。米国財務省はこの制裁に関するプレスリリースの中で、Kimsukyのサイバースパイ活動や北朝鮮の核兵器開発を支援する役割をハイライトしています。これら3カ国はいずれも、北朝鮮の核兵器プログラムに関連する、他の一連の個人や団体にも制裁を科し、オーストラリア外務省もその一部に対し措置を行いました。 OFACのKimsukyに対する制裁対象者リストの項目には、識別子としていくつかのウェブサイトと電子メールアドレスが含まれていましたが、6月の韓国による制裁指定とは異なり、暗号資産のアドレスの明示はありませんでした。 以下の元記事で詳説しているように、Kimsukyの暗号資産の使用方法は、Lazarus Groupのような他の北朝鮮グループによるハッキングとは異なります。Kimsukyは、暗号資産を直接盗み出し北朝鮮政府の資金源に当てているのではなく、マイニングや半合法的なサービス、あるいは恐喝キャンペーンのような悪質な活動を通じて暗号資産を入手し、それを主に政権のための情報収集に重点を置いた他の活動の資金源に充てています。ProofpointのSenior Threat ResearcherであるGreg Lesnewich氏は、Kimsukyの暗号資産関係する活動の詳細と、今日の国際的な取り組みが非常に重要である理由について、次のように述べました。 「他の北朝鮮の活動とは異なり、Kimsuky傘下の一団は、戦略的な情報収集を支援するために、暗号資産を使用して独自の活動資金を調達している。北朝鮮が暗号資産を入手・利用しようとする方法は多様化し、テンポも速くなっている。」 元の記事 2023年6月1日、韓国外交部は、北朝鮮のハッキンググループKimsukyを経済制裁の対象とし、それに関連する2つの暗号資産アドレスを特定しました。外交部は大韓民国国家情報院及び警察庁、そして米国の連邦捜査局（Federal Bureau of Investigation: FBI）、国務省（Department of State）、国家安全保証局（National Security Agency: NSA）と連携し、北朝鮮のサイバー諜報活動に関連する勧告を共同で発表しました。…
ロシアと北朝鮮の共通サイバー攻撃インフラ：新たなハッキングデータが提起する安全保障上の懸念
歴史的なロシア・北朝鮮の首脳会談があったなか、オンチェーンデータが不穏な情報を示しました。北朝鮮系のハッキンググループが不正な暗号資産のロンダリングのために、ロシアの取引所をますます利用しているということです。 この動きは、サイバー戦争における北朝鮮の策略について警鐘を鳴らすものです。まもなく発表予定の国連レポートでは、北朝鮮は、国が支援する世界の暗号資産や金融機関を狙うハッキンググループによるますます巧妙なサイバー攻撃によって、核兵器開発の資金を得ていると指摘されています。 Chainalysisのデータでは、Harmony Protocolから窃取された2,190万ドル相当の暗号資産が、違法取引を行っていることで知られるロシアの取引所に最近移されたことが観測されました。さらに、北朝鮮のエンティティは取引所を含むロシア系サービスをマネーロンダリングの目的で2021年から利用していることもわかっています。このような動きは、サイバーの裏社会でのロシアと北朝鮮の連携がますます強まっていることを示しています。 以下のChainalysis Reactorのグラフでは、Harmonyから盗まれた資金の一部がロシアの取引所に移転したことを示します。 この情報は北朝鮮とロシアのサイバー犯罪者達の強い連携と共に、世界の当局が抱える困難も表しています。ロシアは国際的な法執行機関に対し非協力的な姿勢をとっているため、ロシア系取引所へ送られた盗難資金の差押えの見込みを立てるのは非常に困難といえます。これまでに北朝鮮が利用してきた主要な取引所は多くの場合協力的であるものの、ロシアの取引所や法執行機関がコンプライアンスに準拠していないことがデータでわかっており、このことが資産の差押えの可能性を著しく下げています。 2023年の北朝鮮による暗号資産ハッキングによる被害額 マネーロンダリングの手口の変化が新たな複雑性を生んでいる一方で、北朝鮮によるハッキングには、第三四半期の終わりに近づいている今、逆説的なトレンドがあります。Chainalysisのデータによれば、北朝鮮によるハッキングによる昨年の被害総額は16.5億ドルでしたが、現時点で今年の被害総額は3.4億ドル超程度です。 ただ、金額ベースでは、昨年よりも北朝鮮系ハッカー資金の窃取のペースが落ちていますが、2022年は極めて盗難資金の総額が大きかったこともあり、それを超えるのは非常に難しいともいえるでしょう。 これまでの盗難資金の累計額は35.4億ドル相当となり、北朝鮮はハッキング活動の巣窟であり、今だにサイバー犯罪の世界における最大の脅威であり続けています。 今年北朝鮮が関与したハッキングによる盗難資金の総額は、今年の全体の事案の被害額のうち29.7%程度であり、2022年ほどの高い割合ではありません。 2022年の教訓: 北朝鮮のサイバー脅威は未だ継続 ハッキングによる被害総額の減少は成功の兆しとも言いたくなるかもしれませんが、2022年の被害総額がただ極めて大きかったということは忘れてはなりません。昨年は、Lazarus Groupが関与していたものも含め、多くの大規模事案が顕著に発生しいました。最も特筆すべきなのは、Play-to-Earnゲームとして人気のAxie Intifityが作ったサイドチェーンであるRonin Networkを狙った攻撃です。この事案では約6億ドル相当もの暗号資産が盗まれるという甚大な被害をもたらしました。今年の被害総額が昨年に比べ小さいことは、セキュリティの向上やサイバー犯罪の活動が減った結果とは必ずしも言えないでしょう（とはいえ、コード監査によるセキュリティ対策には気を使うべきですが）。 実際のところ、あと大規模事案が今年さらに1件発生すれば、2023年の被害総額は10億ドルのボーダーを超えることになります。オンラインでは物事が速く動きます。大規模な攻撃も一夜にして実現されます。政府機関はますます複雑化し危険性の高まる暗号資産犯罪への対策について注力すべきでしょう。 ブロックチェーン上の犯罪との戦い…
ケーススタディ: オフチェーンでの犯罪由来の暗号資産マネロンをどのように追跡できるか
資金洗浄をもくろむサイバー犯罪者は、クロスボーダーの即時送金が可能なことや擬似匿名性に目をつけ、暗号資産を利用することが多々あります。2022年だけでも、Chainalysisは、サイバー犯罪者による違法資金が合計で238億ドルにのぼると見ています。ただし、この数字は、ランサムウェアや取引所ハッキング、暗号資産詐欺といった、暗号資産に元から密接に関わる犯罪に紐づくアドレス群から得られたものにすぎません。ほとんどの場合、この数字には、いわゆる「オフチェーン」で行われた犯罪（元々は暗号資産との関わりがない犯罪）からの資金洗浄に使われた暗号資産のケースは含まれません。 その手のオフチェーンのアクティビティを広範に捉えることは困難です。なぜなら、（明確な識別情報やコンテクストなしに）暗号資産アドレス間の資金移動を単に見るだけでは、それが違法ではない普通の取引と区別がつかないからです。しかしながら、そのようなオフチェーン犯罪に紐づく暗号資産の利用や、捜査官が当社ツールを使ってそのような犯罪資金を追跡しているという事実はあります。さらに言えば、当社の民間事業者のユーザが、そのような疑わしいアクティビティやそれに関連するアドレスやトランザクションを当社に情報共有し、それを当社や他のユーザの調査に活かせるよう、当社の識別情報に反映させることもあります。 Chainalysisを利用している日本最大手の暗号資産交換業者から情報提供頂いた事案の一例は、まさにこのことを物語ります。その暗号資産交換業者が警察からアカウントにて違法資金の日本円入金があったと照会を受けて調査したところ、その資金が暗号資産に換えられて出金されていたというものです。本記事では、オンチェーンでのマネーロンダリング手法を解説したうえで、そのような事案に対しどのように暗号資産交換業者が手を打つべきなのかを論じます。 日本で発生しているオンチェーンでのマネロンの動き ここで取り上げる疑わしいアクティビティは、当社ユーザである暗号資産交換業者(取引所)からの情報提供により判明したものです。元々その取引所は、アカウントが詐欺による資金の受け口になっていると法執行機関から照会を受けていました。その詐欺の詳細については正確にはわからないものの、近年日本国内で問題となっている特殊詐欺に関連するものと推定できます。例として、区職員を騙った詐欺や保険を騙った詐欺、そして闇バイトの問題などは、これまでニュースで取り上げられてきています。 この事案に関わった犯罪グループは、違法に得た日本円を暗号資産に換えたあと、複数のプライベートウォレットに送り、最終的には現金化が可能な他の取引所に移しています。この動きは、以下のChainalysisのグラフで見てとれます。 このグラフの左上部分に着目すると、この事案を報告した取引所から一連のプライベートウォレットへの資金移動が見られ、一般的なマネーロンダリング手法である「プレイスメント」や「レイヤリング」のような動きと捉えられます。これらはその取引所が当社に情報提供したアドレスのトランザクションであり、不正アカウントに紐づくものです。当社はこれまでにこのような特殊詐欺の資金の第一ホップとなるプライベートウォレットを識別していますが、こうすることによって、他の国内取引所も識別済不正アドレスへの送金ユーザを検知しやすくなります。 起点である取引所から出金される際、その資金は複数の中間ウォレットに拡散され（グラフのStep 1、2から見てとれるレイヤリングの動き）、その後たった一つのプライベートウォレットに集約されています（Step 3）。このように、多数のウォレットに一度拡散した資金が、その後一点に集約されるのは、当社が観測している過去の事例からみても、典型的なマネーロンダリングのパターンといえます。そこから、資金はさらに多数のウォレットに送られますが（Step 4）、おそらく現金化のために最終的には主要取引所のたった一つの入金アドレスに集約されています（Step 5では、マネーロンダリングの「インテグレーション」として知られる手法が見てとれる）。 マネーロンダリングの目的で取引所アカウントを用意するのは真新しいことではありません。日本では、あるネット銀行が、新規口座開設から1ヶ月間は暗号資産交換業者への日本円送金を制限するという措置をとっています。また、日本サイバー犯罪対策センター（JC3）は、このような犯罪についての注意喚起及び手法の解説を最近発表しました。 警察・金融機関・暗号資産交換業者間の連携 今回のケースは、警察や銀行、暗号資産交換業者、そしてChainlysisの間での強い連携を示した事例です。今後も、犯罪の発生場所がオンチェーンであるかどうかに関わらず、暗号資産に関連する犯罪に対抗するための組織間連携はますます重要となるでしょう。当社としても、関連情報を関係組織に適切に提供し、製品やデータの質を継続的に向上させていきます。 This website contains links to…
OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定
2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました。 北朝鮮が仕掛けたハッキングに関与したとして3件の北朝鮮の組織が制裁対象となり、その中には、サイバー攻撃を担当する部署として知られる110th Research Center（Lab 110）や、その親組織である朝鮮人民軍偵察総局第三局（Techincal Reconnaissance Bureau）が含まれています。これらの組織は共に、ここ数年に渡り暗号資産ハッキングを仕掛けているLazarus Groupなどの部隊のハッキング活動を監督・支援しています。OFACはプレスリリースにて、Lab 110が2013年に韓国の政府機関に対して行われたDarkSeoulマルウェア攻撃に関与していたとしており、長年サイバーセキュリティ界隈にあった疑念に対して明確な答えを出したことになります。 また、OFACと韓国外交部は、Chinyong Information Technology Cooperation Company、もしくはJinyong IT…
北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに
2023年4月24日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、北朝鮮の大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わるマネーロンダリングに関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました。制裁対象となった3名のうち、制裁対象リストに暗号資産アドレスが含まれるのは2名です。また、米国法務省（Department of Justice: DOJ）は、そのうちの1名を同日公開された訴状にて起訴しました。 本ブログ記事では、3名の被疑者と制裁措置の詳細について説明し、北朝鮮による暗号資産のマネーロンダリングのプロセスについての新たな情報を取り上げます。 告訴及び制裁措置の対象となったのは何者か？ OFACによって経済制裁の対象となったのは、Wu Huihui（Wu）、Cheng Hung Man（Cheng）、Sim Hyon Sop（Sim）の3名です。このうち、Simはマネーロンダリングの疑いで、DOJに起訴されています。 Wuは、中国で活動する暗号資産OTC（相対取引）トレーダーであり、北朝鮮のサイバー犯罪組織であるLazarus Groupと活動する北朝鮮のアクターのために、窃取された数百万ドル相当の暗号資産を法定通貨に換えていました。 Chengは、香港で活動するOTCトレーダーで、Wuの活動に直接協力していました。ダミー会社を使い、ChengとWuは、北朝鮮が米国の経済制裁をかいくぐり、暗号資産（その多くはハッキングで盗難されたもの）を法定通貨に換えるのを支援しました。…
シリコンバレー銀行の破綻に対する暗号資産とUSDCへの影響：オンチェーン データが物語るもの
先週は 3 行の中堅銀行が破綻し、パニックによる大規模な銀行倒産が懸念される状況となりました。現在も不安は残るものの、週末に閉鎖されたSilicon Valley Bank シリコンバレー銀行 (SVB)、Silvergate Bank シルバーゲート銀行、Signature Bank シグネチャー銀行 、3 銀行の預金者は、資金を利用できるようになる見込みです。 3 行の破綻は、いずれも暗号資産に大きな影響を与えるものです。USDC発行元のCircleは、シリコンバレー銀行に 33 億ドルを預金しており、これはUSDCのビジネスの裏付けとなるドルの約 8% を占めています。このような預金に関する懸念により、USDCでは週末にペッグが機能しない状況となりました。その後ペッグは回復しましたが、この事象は、ステーブルコイン発行者やその他の暗号資産ビジネスのオフチェーン カウンターパーティー…
オーディナルズ (Ordinals) ：ビットコインNFTにとどまらないイノベーションの可能性
Bitcoin (BTC) は、2008 年にサトシ・ナカモトが発表した著名なホワイトペーパーで紹介されて以来、従来の金融システムに挑戦する形でトラストレスネットワークを導入するなど、デジタルエコシステムに革新をもたらしてきました。Bitcoinは様々な用途で利用されていますが、主にインフレ緩和のための「デジタルゴールド」、または分散型ピアツーピア (P2P) 環境で取引できる、通貨の代替手段手段として捉えられています。通常、Bitcoinはユーザーが構築することのできるブロックチェーンとは見なされていません。 しかし現在では、Ordinalsプロトコルの登場により、開発者がBitcoinの個々のユニットにインスクリプション (刻印) を行い、Ethereum (ETH) などのブロックチェーンに見られるNFT (非代替トークン) と同様の機能を持たせることで、Bitcoinブロックチェーン上でイノベーションを起こすことが可能となっています。これによりBitcoinの可能性が大きく広がっています。最も古く、最も安全なブロックチェーンであるBitcoinによる新たな価値提案は、ネットワークに新しい機能をもたらし、イノベーターを引き付ける可能性を秘めています。 今回の記事では、Ordinalsプロトコルの登場、Ordinalsの仕組み、従来のNFTとの違い、そしてOrdinalsトランザクションに関する統計値について説明します。 Ordinalsの起源 10 年近く前から多くの開発者がBitcoinネットワークの機能強化に取り組んでおり、取引機能の追加や金融商品の開発に注力してきました。NFTという用語が主流になる何年も前にあたる 2012 年、暗号学者のMeni Rosenfeldがホワイトペーパーを発表し、カラードコイン（目的に応じて色を変えるセパレート型のBitcoin）の概念を詳細に記述しました。2014…
ロシアのウクライナ侵攻から 1 年、 暗号資産が引き続き重要な役割を担う
ロシアによるウクライナ侵攻の開始から 1 年が経過する中、数百万もの人々が家を失い、主要都市は砲撃を受け、ロシアとNATOの間の争いはさらにエスカレートしています。2023 年になってロシアは、ウクライナ東部ソレダルなどへの攻撃を再開。米国と英国はウクライナに武器供与の意向を表明し、プーチン大統領は米ロ核軍縮条約の履行停止を発表しました。 Chainalysisにとって、この 1 年という節目は、良くも悪くもロシアとウクライナの戦争で暗号資産が果たした大きな役割について振り返ってみるきっかけになりました。以下では、ランサムウェア攻撃や制裁逃れといった悪意のある行為から、被災地への寄付の促進といった前向きな利用例に至るまで、暗号資産が両国民に与えた影響に関するデータをご紹介します。この分析から、暗号資産が世界経済、特に東欧においてどのように浸透しているか、またこのような激動の時代における国境を越えた支払いでのその独自の有用性が明らかになります 暗号資産の寄付を募る親ロシア派グループ Chainalysisは、侵攻開始からおよそ 5 か月後に、ロシア軍の軍事物資購入のクラウド ファンディングや虚偽情報の拡散、さらに侵略支持のプロパガンダ作成などに取り組む 54 のボランティア グループを特定しました。侵攻開始以前の金額も一部含まれていますが、これらの組織が受けた寄付は、その時点で約 220 万ドルにも上っています。侵攻開始から 1 年が経過した現在では、特定できる親ロシア派の団体の数は約 100…
暗号資産による寄付がトルコ・シリア大地震の犠牲者の迅速な救済に貢献
2023 年 2 月 6 日にトルコとシリアで発生した壊滅的な地震による死者は、現時点で 4 万 7,000 名に上り、世界の多くの人々が無力感を抱いています。このような惨状に加え、両国の政治的緊張によって物流が困難となり、いずれの国の犠牲者も援助を受けることが困難な状況に陥っています。このような規模の人道的危機が発生すると、人々が救援活動に寄付したいと望んでも、どこに寄付したらよいのか分からなくなることが少なくありません。最大の関心事は、どうすれば資金を本当に必要な人にできるだけ早く届けることができるかということです。 このような時勢において、暗号資産は人々への迅速な支援に向け、重要な役割を果たしてきました。例えば、何百万ドルもの暗号資産がウクライナ支援のため提供されています。暗号資産の利用者は、ロシアによるウクライナ侵攻開始直後の 2022 年 3 月 28 日時点で、既に 5,600 万ドル相当以上の暗号資産をウクライナ政府が用意したアドレスに寄付しているほか、デジタル通貨を受け入れる慈善団体への寄付も行っています。トルコ・シリア大地震の犠牲者救済に対しても、暗号資産が同様の役割を果たせる可能性があります。 Chainalysisでは、現在までに約…
FTX：波乱に満ちた週明けの暗号資産市場の状況
今週は、暗号資産史上、最も波乱を巻き起こした週でした。世界最大の取引所の1つであるFTXの将来は、現在疑問視されています。ここ2日間でネイティブのFTTトークンが 84％急落し、買収される仮契約が昨日の午後に打ち切られました。その結果、暗号資産価格は全体的に下落しています。全て3日間の低水準から戻りましたが、bitcoin(BTC)は月曜日から14％下落し、Ether(ETH)は17％下落し、Solana(SOL)は特に影響を受けており、43％下落しました。 市場は急速に変化しており、今すぐ短期から中期の予測を試みることは無意味です。長期的に見れば、Chainalysisは暗号資産はどんな嵐にも耐えられると確信しています。過去には多くの低迷がありましたが、貯蓄を維持し、日々のビジネスを行うために暗号資産に依存している新興市場の多くのユーザーを挙げれば、世界における業界の価値を再認識できるでしょう。しかし、当面の間、投資家は神経をとがらせ、市場がどのように反応しているのか、価格を超えた兆候を探していくでしょう。そこで、いくつかのチャートをまとめました。これは、オンチェーンデータに基づいて、暗号資産の世界で現在起こっていることについての当社の見解を概説したものです。 取引所への資金流入は安定している 中央管理型取引所は、ユーザーが暗号資産を取引して現金に換金する場所です。したがって、市場が極めて不安定なときには、投資家は取引所により多くの資金を移動させて、取引を通じて優位に立つか、法定通貨に移行することが予測されます。しかし、今のところ、10月26日から現在までの1時間あたりの純流入量を追跡しているグラフで分かるように、取引所への純流入量は大幅には増加していません。 11月7日、取引所への流入がわずかに増加し始めました。この日、ツイッター上で他の暗号資産会社によるFTTの大規模な売却があるという噂が流れ、FTXの健全性をめぐるパニックが拡大しました。しかし、純流出となっている時間帯も多くあります。総合的には、11月7日以降の取引所への流入は直前の日と比較して変動がありましたが、それ以前の数週間ほど変動はしませんでした。ボラティリティが増大している時、ましてや今目にしている極端なボラティリティの際に予測されるような大規模な流入は見られません。 投資家は安定性のために米ドルに移行しているのか？ ボラティリティとパニックの時には、暗号資産ユーザーは法定通貨の安定性でシェルターを探すことが予測されます。これには2つの方法があり、米ドルのような法定通貨に固定されたステーブルコインの取引や、完全に清算して法定通貨と暗号資産を交換することが挙げられます。全体として、暗号資産の支持者は、後者よりも前者を見ている可能性があります。投資家がステーブルコインと交換する場合、一時的に保有資産の価値を維持させようとすることが多く、再取引の準備ができたときにはいつでも標準的な暗号資産に簡単に切り替えられるようにしておきます。一方で、彼らが法定通貨と交換した場合、それはより長い期間、あるいは永久に暗号資産から離れる意図を示す兆候かもしれません。以下で両方を見てみましょう。 以上、10月26日から現在までの資産タイプ別取引量の24時間ローリング平均を見てみました。ステーブルコインの取引量は11月7日まで同じ基本パターンで流れています。その時点で、FTXの状況が悪化し続ける中、ステーブルコインの取引量は11月10日の朝まで急増し、2週間の高値を越えました。データは、市場が不安定になるにつれて、多くの投資家が確かにステーブルコインに逃れたことを示唆しています。 しかし、法定通貨とのスワップはどうでしょうか？そのためには、オンチェーンの世界から一歩踏み出す必要があり、Kaikoが提供する取引所のオーダーブックのデータを見てみる必要があります。 この状況はステーブルコインと似ていますが、増加はそこまで顕著ではありません。ここでも、暗号資産から米ドルへの取引の安定した上昇が11月7日に始まり、11月8日には大幅な急増が続き、11月10日の午後6時(UTC)/午後1時(EST)には取引がピークに達し、11月10日の終わりまで上昇した水準を維持していることがわかります。それ以来、これらはほぼ通常のレベルに戻りました。パターンは、ステーブルコイン取引量で見られるものとほぼ同じですが、法定通貨へのスワップは、ユーザーが長期的に暗号資産ポジションから立ち去ることをより示しているかもしれません。 継続的な市場の監視 率直に言うと、FTXのような業界の大手の予想外の崩壊は、暗号資産にとって非常にマイナスの影響を及ぼしており、その結果として生じる市場の混乱はそれを一層強めています。しかし、暗号資産はこれまでこのような事象を乗り越え、より強くなり、新たな高みに達してきました。当社は資産価格が最終的に回復し、暗号資産が再び普及・成長を続けていくことを予測しています。今後も引き続き市場を注視し、今後の新たな市場の動きや兆候について可能な限りお伝えしていきます。 本資料は情報提供のみを目的としたものであり、法律、税務、財務、または投資に関するアドバイスを提供することを目的としたものではありません。本レポートの読者は、投資判断を行う前に自身のアドバイザーに相談する必要があります。 本レポートには、Chainalysis Inc. またはその関連企業（総称して「Chainalysis」）の管理下にない第三者のサイトへのリンクが含まれています。これらの情報へのアクセスは、Chainalysisがそのサイトの内容またはその運営者と関係を暗示、是認、承認または推奨していることを意味するものではありません。またChainalysisは、該当サイトに掲載されている製品、サービス、その他コンテンツに対して一切の責を負うものではありません。 Chainalysisは、本レポートにある情報の正確性、完全性、適時性、適合性および有効性を保証するものでも、本レポートのいかなる部分の誤り、脱落その他の不正確さに起因する請求にも責任を負うものでもありません。